无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn t with the subject of 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4772号 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监 管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-032 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（何锦东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人于 2022 年 6 月 30 日起担任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按 照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度 的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事 作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何锦东，男，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学学历。2010 年 1 月至 2010 年 7 月，任无锡市信达热交换厂总经理助理； 2010 年 8 月至今，任无锡市锦立换热设备有限公司总经理；2014 年 8 月至今， 任无锡 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-034 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"））于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于募投项目延期的议案》。在募集资金投入金额、募投项目实施主体 及募集资金用途不发生变更的情况下，根据目前"精密滑轨自动化生产基地建设 项目"及"研发中心建设项目"的实施进度，拟对该项目进行延期，现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]787 号），海 达尔向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000 股，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,5 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司使用部分闲 置募集资金购买理财产品 的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为无锡 海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，就海达尔使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 海达尔本次向不特定合格投资者公开发行普通股 11,000,000 股，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元，截至 2023 年 4 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资 报告》（中汇会验〔2023〕5307 号）。 海达尔于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-026 一、2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。 1. 基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 202 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-025 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"发行人"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年年 度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的 要求， 公司对中汇会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本信息 2022 年上市公司审计收费：13,684 万元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 7 日分别召开第三届董事会第十五 次会议和 2022 年年度股东大会 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-033 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层，12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A LIDC Times Building, No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn ■ H 45 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24323S5V34 回6 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-11 | | (一) 资产负债表 | 6-7 | | (二) 利润表 | 8 | | (三) 现金流量表 | 9 | | (四) 所有者权益变动表 | 10-11 | 三、财务报表附注 12-87 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-036 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 787 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票 于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易所上市。 1、自公司本次公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行股票前所直接或间接持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份； 2、自公司审议本次发行上市的股东大会的股权登记日次日起，至公司完成 股票发行并上市之日，将根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定，不转让或者委托他人代为管理本人直接或间接持有的 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-014 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情 况，现提交《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同 ...