证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-019 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 84,174,501.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,625,300 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.57 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 29,975,822.10 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一） ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-031 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（过庆） | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | 大会情况 | | 姓名 | 2023 亲自出席 委托出席 应参加董 | 年 | 缺席次数 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 大会的次 | | | 次数 次数 事会次数 | | | 自参加 | 数 | | 过庆 | 7 0 | 7 | 0 | 否 | 3 | 2、出席董事会专门委员会会议情况 | 专门委员会 | 2023 | 年度应出席会议次 | 本人出席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | 审计委员会 | | 3 | 3 | | 薪酬与考核委员会 | | 1 | 1 | | 提名委员会 | | 0 | 0 | | 战略委员会 | | 1 | 1 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

一、关于预计 2024 年度日常关联交易的基本情况 | | | 预计 2024 年 | 2023 年与关 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 联方实际发 | 额差异较大的 | | | 向无锡昊日塑业科技 | | 生金额 | 原因 | | | 有限公司采购塑料 | | | 落实上市"关 | | 购买原材料、燃 | 件、接受加工服务等 | | | 于减少并规范 | | 料和动力、接受 | 1450 万元 | 16,000,000.00 | 20,553,399.14 | 关联交易"的 | | 劳务 | 向无锡宇正木业有限 | | | 承诺 | | | 公司采购木制托盘 | | | | | | 150 万元 | | | | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | | ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-037 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为向不特定对象公开发行，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总 额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元，到账时间为 2023 年 4 月 26 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,659,171.67 元，到账时间为 2024 年 6 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 4582008 | 8826.66 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 12 | | | | | | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 4582008 | 8826.66 | 当日换手率达到39.03% | | 12 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 5209223 | 8289.49 | 当日换手率达到33.62% | | 12 | | | | | | | 2024-04- | 836699 | 海达尔 | 3597053 | 5693.76 | 当日换手率达到28.49% | | 12 | | | | | | | 2024-04- | 873706 | 铁拓机械 | 5569925 | 6883.49 | 当日换手率达到26.26% | | 12 | | | | | | | 2024-04- | 835508 ...

| | 公告日期 | 2024-04-12 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 海达尔(836699) 3597053 | 连续竞价 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 5693.76 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 1597562.87 | 858126.23 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 1466796.51 | 57099.5 | | 买3 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | | | | 1065487.06 | 0 | | 买4 | 申万宏源证券有限公司句容华阳东路证券营业部 | | | | 1046698.51 | 0 | | 买5 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | | | | 968111.33 | ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-010 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一) 审议情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，根据公司目前资金使用情况， 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划使用不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的 《委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。 (二) 披露标准 1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行 了必要的调查。 2、本次现金管理不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 （一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财 务总监负责组织实施。科学选择投资机会， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-010 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一) 审议情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，根据公司目前资金使用情况， 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划使用不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的 《委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。 (二) 披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 二、 本次委托理 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-007 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向交通银行申请借款的议案》 1.议案内容： 董事会 为满足生产经营及业务发展的需要,公司拟向交通银行股份有限公司无锡分 行申请借款，借款额度不超过 1000 万元。本次拟申请借款的额度、期限 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-009 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于公司向交通银行申请借款的公告 贷款期限：自贷款协议签订之日起1年。 贷款额度：授信额度1000万元。 贷款利率、贷款金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。公司授权 公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在授信额度内具 体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司生产经 营和业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 1,000万元的贷款，用于补充公司流动资金。 二、贷款担保情况 朱光达、郑晓君为公司的贷款提供担保，具体担保期限、担保范围等最 终以实际签订的正式协议或合同为准。 三、审议与表决情况 2024年3月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议《关于 公司向交通银行申请借款的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交 ...