证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-003 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理编制了《2023 年年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的经 营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报，并对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的基本情况 随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，公司及子公司拟 向金融机构申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度（包括新增及原授信 到期后的展期）。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、票据贴现、商 业汇票承兑、保函等授信业务。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 下一年度审议授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止，授信额度在有效期 内可以循环使用。具体授信额度、授信方式、担保方式等以公司与相关金融机构 签订的协议为准。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-015 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、向金融机构申请综合授信额度的必要性及对公司的影响 本次向金融机构申请授信额度是公司经营和业务发展的正 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 290,711,894.48 for 2023, a decrease of 4.94% compared to CNY 305,818,627.82 in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 47,656,786.74, down 24.25% from CNY 62,911,632.00 in the prior year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 48,310,014.34, reflecting a decrease of 23.35% year-over-year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.71, down 24.47% from CNY 0.94 in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 753,863,869.27, an increase of 2.43% from CNY 736,003,731.31 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 8.17% to CNY 667,108,119.26 from CNY 616,744,152.78 at the beginning of the period[4] - The company's net asset value per share rose to CNY 9.96, an increase of 8.14% from CNY 9.21 at the beginning of the period[4] Investment and Expenses - The company invested in technology innovation and domestic substitution projects, leading to increased R&D expenses and a decline in profits[6] - The company recognized an increase in impairment losses for accounts receivable, contributing to the decrease in profits[6] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[7]

五矿证券有限公司 关于 深圳市广道高新技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二一年九月 3-1-1 声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）接受深圳市广 道高新技术股份有限公司（以下简称"广道高新""发行人"或"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《非上市公众公司监督管理 办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务 管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开 发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，遵循诚实守信、 勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-001 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 1月3 日接待了 10家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年1月3日 调研地点：公司 调研形式：现场调研 调研机构：招商基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、大成基金 管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商银行股份有限公司、中国银河 证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、 中信保 诚基金管理有限公司 、厦门风华少年私募基金管理有限公司 上市公司接待人员：事长、总经理金文明先生，董事、副总经理、财务负责 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| | 公告日期 2023-11-22 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广道数字(839680) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11301430.0 | 成交金额（万 元） | 21656.14 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | | | 7566169.92 | 20640 | | 买2 | 中信证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | | | 6192000 | 0 | | 买3 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | | | 5779200 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4131729.12 | 1301988.64 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4004829.25 | 430764.28 | | 卖1 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-065 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,809,656 股，占公司有表决权股份总数的 40.9316%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 916 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A- 3/F., 22A/F., 23A/F., 24A/F., 25A/F., 26A/F., CTSTower, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen, 电话(Tel.): (86) 755-83025555; 传真(Fax. ) : (86) 755-83025068,83025058 邮编 (P.C.): 518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 11 月 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市广道数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第四节 | 董事会 | 31 | | 第五节 | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | ...