证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-058 深圳市广道数字技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实际 控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术 股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司 治理专项活动等过程中做出的 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-060 深圳市广道数字技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》等法律、法规、中国证监会、北京证券交易所的相关规定及《深圳市 广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内 部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-054 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。鼓励公 司股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： 深圳市广道数字技术股份有限公司累积投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选 举两名及以上董事或监事。 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-047 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-059 深圳市广道数字技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市广 道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督 管理委员会（ ...

第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-046 深圳市广道数字技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以微信、电话通知方 式发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所《上市公司 2023 年第三季度报告内容与格式模板》 的要求编制了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交 易所官方信息披露 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-057 深圳市广道数字技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《北京证 券交易所股票上市规则试行》《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-053 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 本公司及董事会全体成员保证公 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 40,910,018.40, a decrease of 5.79% from CNY 43,423,189.01 in the same period last year[11] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 211,105,234.44, reflecting a slight increase of 0.93% compared to CNY 209,155,976.44 in the previous year[11] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.43, representing a 10.26% increase from CNY 0.39 in Q3 2022[11] - Total comprehensive income amounted to CNY 45,174,101.92, compared to CNY 49,075,730.56 in the previous period[48] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was ¥0.61, down from ¥0.65 in the same period of 2022, a decline of about 6.15%[44] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 758,441,055.83, an increase of 3.05% compared to CNY 736,003,731.31 at the end of 2022[11] - The company's current assets totaled CNY 666,637,416.69, up from CNY 637,073,590.42 at the end of 2022, indicating an increase of about 4.0%[34] - The company's total liabilities decreased to CNY 100,949,981.91 from CNY 119,584,663.04, a reduction of approximately 15.6%[36] - The equity attributable to shareholders rose to CNY 657,654,171.18, up from CNY 616,744,152.78, reflecting an increase of about 6.6%[36] - The total liabilities to assets ratio (consolidated) decreased to 13.31% from 16.25% year-on-year[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 59.02% to CNY 45,845,614.95, up from CNY 28,830,862.18 in the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities reached CNY 227,439,702.64, an increase from CNY 210,524,944.07 year-over-year[49] - Cash inflow from financing activities was CNY 65,500,000.00, down from CNY 75,000,000.00 in the previous year[51] - Cash outflow for financing activities increased to CNY 82,064,488.32 from CNY 73,127,755.17 year-over-year[51] - Net cash flow from investing activities was CNY -10,755,132.00, an improvement from CNY -26,345,642.32 in the previous year[51] Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 66,999,900, with 61.09% being unrestricted shares and 38.91% being restricted shares[17] - The largest shareholder, Jin Wenming, holds 23,853,070 shares, representing 35.60% of total shares[19] - The top ten shareholders collectively own 38,482,147 shares, accounting for 57.45% of total shares[19] - No major shareholder or top ten shareholders have pledged or frozen their shares[20] Operational Highlights - The company has established a joint innovation laboratory with the Shenzhen Institute of Advanced Technology to accelerate technology innovation in big data and AI[30] - The acquisition of the Siemens agency team has enhanced the company's service capabilities in the digital transformation of industrial enterprises[30] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner[22] - The company has no overdue or unfulfilled commitments during the reporting period, ensuring compliance with all commitments made[29] Investment and Expenses - Financial expenses increased by 514.31% to CNY 1,615,353.42, as the company did not receive the government subsidies related to the COVID-19 pandemic in the current period[12] - Investment income decreased by 353.35% to CNY -812,022.97, attributed to reduced earnings from investments in Shenzhen Weite Technology Co., Ltd.[12] - Research and development expenses remained stable at ¥20,553,309.76 in 2023, slightly up from ¥20,392,921.99 in 2022, indicating a focus on innovation[43] - The company reported a significant decrease in credit impairment losses, improving to -¥691,847.11 in 2023 from -¥3,847,215.72 in 2022, reflecting better asset quality management[43]

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-043 深圳市广道数字技术股份有限公司股票解除限售公告 | 股份 | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 2,216,753 | 3.31% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 20,106,556 | 30% | | | 总股本 | 66,999,900 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 5,963,267 股，占公司总股本 8.9004%，可交 易时间为 2023 年 10 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | ...