深圳云里物里科技股份有限公司 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-018 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,013,415.28 元，母公司未分配利润为 52,887,693.43 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,518,000 股，根据扣除回 购专户 0 股后的 81,518,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,966,980.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-016 深圳云里物里科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳云里物里科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2583 号），深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票 11,500,000 股，发行价格 10.00 元/股（以下 简称"公开发行"）。募集资金总额为人民币 115,000,000 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 15,630,066. ...

深圳云里物里科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]007028 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qor.cn 报告编码:京239F 深圳云里物里科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2022年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ו ו | 深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度募 | 1-4 | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | | the state of the subject of 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[ ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-025 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事候选人声明（黄文锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄文锋，已充分了解并同意由提名人深圳云里物里科技股份有限 公司董事会提名为深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任深圳云里物里科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-017 深圳云里物里科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权公司董事会利用自有 闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 二、 审议程序 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金委托理财。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 在 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对云里物里 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物 里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-024 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳云里物里科技股份有限公司董事会，现提名黄文锋、曾明 为深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-015 深圳云里物里科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册(证监许可〔2022〕2583 号)核准， 公司【向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市】发行人民币 普通股（A 股）11,500,000 股，发行价格为人民币 10 元/股，募集资金总额为人 民币 115,000,000 元，扣除发行费用（不含税）人民币 15,630,066.81 元后，募 集资金净额为人民币 99,369,933.19 元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至 公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并于 2022 年 11 月 22 日出具了大华验字【2022】000842 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-011 深圳云里物里科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘 要 。 具 体 内 容 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-020 深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我们严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章 程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，充分发 表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，维护公司的整 体利益和股东的合法权益。现将我们2022年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2022年度，独立董事黄文锋、曾明出席董事会，列席股东大会的情况 如下： | 姓名 | 应出席董 | 实际出 席董事 | 出席董 事会方 | 董事会投 | 应列席股东 | 实际列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | | | 票情况 | 大会次数 ...