证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-084 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.11：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 深圳云里物里科技股份有限公司 第一条 为建立深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-095 深圳云里物里科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.22：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易 所股票上市规则 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-101 深圳云里物里科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.28：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用深圳云里物 里科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-093 深圳云里物里科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.20：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳云里 物里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外， ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-092 深圳云里物里科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.19：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-094 深圳云里物里科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.21：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-085 深圳云里物里科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.12：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好 投资者咨询解释工作。 第四条 投资者关系管理的目的是： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-078 深圳云里物里科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.05：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资 人等相关方（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.06：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳云里物里科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-080 深圳云里物里科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳云里物里科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 深圳云里物里科技股份有限公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.07：《关于修 ...