证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-027 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）审阅公司财务报表并发表意见 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立董事会审计委员会，董事会审 计委员会由孟家毅、武龙、戈世霆三名成员组成，其中武龙、戈世霆为公司独立 董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计 人士武龙担任，董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件 的规定。 二、2 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-013 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（武龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 （872895）独立董事；2022 年 9 月至 2024 年 12 月任河南光远新材料股份有限 公司独立董事；2024 年 5 月至今任北京合众思壮科技股份有限公司（002383） 独立董事；2024 年 5 月至今任杞县农村商业银行股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司召开了 4 次董事会会议，4 次股东大会。独立董事出席会议 情况如下： | 独立 | 应出席 | ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-017 新乡市花溪科技股份有限公司 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,500.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚 动使用，现金管理取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以 内。 （三） 现金管理方式 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 2,500 万元人民币（含 2,500 万元）。 （四） 现金管理期限 本次投资理财额度的使用期限自第三届董事会第十次会议决议通过之日起 生效后一年内有效，在不超上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 在满足新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年日常经营 资金需求的情况下，为充分 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-024 新乡市花溪科技股份有限公司 关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）作为公司 的 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对中兴财光华会计师事务 所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 成立时间：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：331 人 2024 年度末合伙人数量： 187 人 2024 年度末注册会计师人数： 804 人 2024 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-016 新乡市花溪科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 33 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审 计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 2024 年上市公司审计客户前五大 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-014 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戈世霆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 戈世霆在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司召开了 4 次董事会会议，4 次股东大会。独立董事出席会议 情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出席董 | 出席董事会 | 应出席股 | 实际出 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-018 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意新乡市花溪 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]25 号），同意新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司""花溪 科技"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股（超额配售选择权行使前），发行 价格为 6.60 元/股，募集资金总额为人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不 含税）及未支付部分保荐费（不含税）之和人民币 7,958,037.74 元后，公司已 收到社会公众股东认缴股款人民币84,441,962.26元。另外扣除其他发行费用人 民币3,72 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-023 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 武龙、戈世霆、孟凡武的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 ...

开源证券股份有限公司 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为新乡市花溪科 技股份有限公司(以下简称"花溪科技"、"公司")向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意新乡市花溪科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]25号）, 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 1,400.00万股(超额配售选择权行使前),发行价格 为 6.60元/股,募集资金总额为人民币 92.400.000.00元,扣除承销费(不含税)及 未支 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-025 新乡市花溪科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新乡市花溪科技股份有 限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务 所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：331 人 2024 年收入总额（经审计）：99,115.12 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：87,875.17 万元 2024 年证券业务收入（经审计） ...