.您可使用手机"村一拍"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"村一拍"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.gov.cn） 选择直播 2018-08-1 中兴财光华审会字（2024）第 103033 号 | | | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 新乡市花溪科技股份有限公司 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 103033 号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称花溪科技公司)财务 报表， 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公 司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并及 公司股东权 ...

内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 103004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.mof.gov.cn）"进行查询 " 新乡市花溪科技股份有限公司 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制的自我评价报告 1-10 Chongxingcai Guanghua Certified Public Accountants DD:A-24E Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xichana District Rolling China 内部控制答证报告 本报告仅作为溪科技公司 2023年度报告披露时使用,不适用于其他任何目 的。 (此页无正文) 事务所 中国注册会计师 中国注册会计师: 中兴财光华审专字(2024)第103004号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称花溪科技公 司) 董事会编制的截至 2023年 12月 31 日 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 武龙、戈世霆、李有吉（已离职）的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-022 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-012 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（武龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 武龙在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事基本情况 武龙，男，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009 年 12 月至今任教于河南大学商学院，教授，博士生导师 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）作为公司的 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对中兴财光华 2023 年度审计工 作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-023 新乡市花溪科技股份有限公司 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 成立时间：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 2023 年度末合伙人（股东）数量： 183 人 2023 年度末注册会计师人数： 824 人 2023 年度末 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-031 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三季度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 一、更正概况 1、"第二节公司基本情况"之"一、主要财务数据" 更改前： | | 报告期末 | | 上年期末 | | | 报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2023 年 | 9 月 | （2022 | 年 12 | 月 | 年期末增减比 | | | 30 日） | | 31 | 日） | | 例% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 219,012,984.26 | | 132,117,946.16 | | | 57.39% | | 资产负债率%（母公司） | | 13.06% | 17.50% | | | - | | 资产负债率%（合并） | | 13.86% | | | 18.22% | - | | | 年初至报告期 | 上年同 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-029 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法 规、规范性文件的规定。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表 决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-020 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合新乡市花溪科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-016 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义 务，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续 发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,633,960.07 元，母公司未分配利润为 69,749,330.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,524,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 19,783,400 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-008 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工 作，并对 2023 年度工作进行回顾 ...