证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-109 新乡市花溪科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、行政规章和《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-111 新乡市花溪科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议和第三届监 事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 利润分配管理制度 （二）提取法定公积金； 第一章 总则 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号- 权益分派》等有关法律法规以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-107 新乡市花溪科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号-权益分 派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 除前款所列情形外，董事辞职自辞 职报告送达董事会时生效。 辞职报告尚未生效之前，拟辞职董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和本章程规定，继续履行职责。发生 上述情形的，公司应当在 2 个月内完成 不能无故解除其职务。 独立董事的连任时间不得超过 6 年，原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-108 新乡市花溪科技股份有限公司独立董事任职及议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 第一章 总则 第一条 为了促进新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监管指引第1号》） 等法律、法规、规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-115 新乡市花溪科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规、规范性文件及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对于向公司合并报 表范围之外的主体提供担保的，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的 ...

| | 公告日期 | 2023-12-22 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 花溪科技(872895) | 成交数量 连续竞价 | | 9011752 | 成交金额（万 | 12974.84 | | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 2439947.22 | 1173708.27 | | 买2 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | | | | 2362500 | 1259073.87 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1874584.9 | 1664625.27 | | 买4 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | | | | 1807200.46 | 1060277.27 | | 买5 | 东 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430510 | 丰光精密 | 35997895.0 | 95550.27 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | | | | | 达到56.80% | | 2023-12- | 430510 | 丰光精密 | 12228606.0 | 35038.51 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 22 | | | | | | | 2023-12- | 838971 | 天马新材 | 13105644.0 | 18857.53 | 当日收盘价涨幅达到25.30% | | 22 | | | | | | | 2023-12- | 836247 | 华密新材 | 13750314.0 | 31431.15 | 当日收盘价涨幅达到20.67% | | 22 | | | | | | | 2023-12- | 871642 | 通易航天 | 12650714.0 | 14857.35 | 当日收盘价涨幅达到20.47% | ...

| | 公告日期 2023-12-21 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 花溪科技(872895) 连续竞价 12075588.0 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 21478.17 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | | 8335541.96 | 3980230.34 | | 买2 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | | 4246546.18 | 456015.61 | | 买3 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | 3744581.83 | 19020 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司四川成都双庆路营业部 | | 3025773.72 | 83889.42 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 2625220.65 | 1876237.18 | | 卖1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 839167 | 同享科技 | 12208083.0 | 23564.24 | 当日收盘价涨幅达到20.11% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 873122 | 中纺标 | 4530180 | 13683.97 | 当日收盘价跌幅达到-20.42% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 7224746 | 14234.2 | 当日收盘价跌幅达到-21.02% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 870204 | 沪江材料 | 7606465 | 9872.15 | 当日收盘价跌幅达到-21.14% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 833580 | 科创新材 | 8100367 | 6733.57 | 当日收盘价跌幅达到-22.32% | | 21 | | | | | | | ...

| | 公告日期 | 2023-12-20 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 花溪科技(872895) 9497333 | 连续竞价 | 成交数量 | | 成交金额（万 | 15875.1 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | | 7064000 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路营业部 | | | | 6869545.74 | 0 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | | | 4730585.22 | 0 | | 买4 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | | | | 4421685.1 | 3115.26 | | 买5 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | | | | 4365581.93 ...