证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-084 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-087）、《2 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-086 关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放和使用 募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相 符，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》。 新乡市花溪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实 事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》的独立意见 经审阅《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，我们认为：公 司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥37,647,541.34, a decrease of 48.60% compared to ¥73,241,477.47 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥2,490,235.99, down 79.95% from ¥12,418,351.85 in the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased by 81.92% to ¥0.05 from ¥0.29 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 1.43%, down from 11.03% in the previous year[25]. - The company reported a decrease of 79.24% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥2,457,911.44 compared to ¥11,837,988.31 last year[25]. - The company's net cash flow from operating activities was negative at -¥7,758,626.50, a decline of 134.47% year-on-year[28]. - The company's net profit fell by 79.95% year-over-year, influenced by decreased revenue and increased operational costs associated with being a publicly listed company[64]. - The company reported a total profit of CNY 2,745,207.54 for the first half of 2023, down 81.1% from CNY 14,517,100.79 in the first half of 2022[117]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 2,490,235.99, down from CNY 12,418,351.85 in the first half of 2022, reflecting a decline of 80.0%[117]. Market Conditions - The agricultural machinery market in China is projected to grow, with a compound annual growth rate of 7.0% from 2018 to 2022, indicating a positive long-term outlook[38]. - The urbanization rate in China reached 65.22% in 2022, with a total population of 1.41175 billion, indicating a significant reduction in rural population and increasing demand for agricultural mechanization to enhance labor productivity[43]. - The overall market environment remains complex with significant uncertainties, including economic recovery challenges post-COVID-19 and high unemployment rates[50]. - The company faced challenges in the Henan region due to adverse weather conditions in May, which affected the sales of straw balers, as wet conditions led to crop damage[54]. - Increased competition in the baler industry has resulted in lower straw purchase prices, diminishing the investment return rates for potential buyers[54]. Research and Development - The company plans to continue its research and development in agricultural machinery, focusing on products like balers and corn headers[19]. - The company has maintained its focus on R&D, emphasizing the development of high-end, intelligent, and green agricultural machinery[39]. - Research and development expenses rose by 12.25% compared to the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[62]. - The company is committed to increasing R&D investment to sustain its competitive edge and continue benefiting from tax incentives[78]. Financial Position - Total assets increased to ¥243,771,458.54, a growth of 50.89% compared to the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥215,496,927.10, reflecting a 63.11% increase from the previous year[27]. - The current ratio improved to 6.71, indicating better short-term financial stability compared to 3.48 last year[27]. - The asset-liability ratio for the consolidated entity decreased to 11.60% from 18.22% last year, indicating a stronger financial position[27]. - The capital reserve surged by 946.14% due to the funds raised from the public offering, which exceeded the issuance costs[61]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance growth[19]. - The company plans to expand its product market share and develop new products, focusing on the production and sales of a new product, the six-strand large square baler[37]. - The company is focusing on enhancing labor productivity and integrating advanced technologies in agricultural machinery to drive industry upgrades[50]. - The company is exploring agricultural machinery leasing services to provide flexible options for farmers, alleviating their financial pressure[78]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 42,524,000 to 56,524,000, with a new issuance of 14,000,000 shares at a price of 6.60 RMB per share, raising a total of 92,400,000 RMB[90][96]. - The largest shareholder, Li Shuxiu, holds 14,724,300 shares, accounting for 26.05% of the total shares[91]. - The company has committed to extend the share lock-up period by an additional 24 months to ensure stability in management and operations[79]. - The company plans to implement a stock buyback program due to the stock price falling below the issue price for 10 consecutive trading days[87]. Compliance and Governance - The financial report was approved by the company's board of directors on August 29, 2023[147]. - The company has maintained its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[150]. - The company has not reported any changes in the scope of consolidation compared to the previous period[146]. - The company has not engaged in any significant asset acquisitions or disposals during the reporting period[83].

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-089 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意新乡市花溪 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]25 号），对公司本次股票公开发行无异议。 公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股，发行价格为 6.60 元/股，募集资 金总额为人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不含税）及未支付部分保荐费 （不含税）之和人民币 7,958,037.74 元后，公司已收到社会公众股东认缴股款 人民币 84,441,962.26 元。另外扣除其他发行费用人民币 3,723,217.31 元，实 际募集资金净额为人民币 80,718,744.95 元。本次公开发行新增股份于 2023 年 4 月 6 日起在北京证券交易所上市并公开转让。 鉴于募集资金到账前，公司自筹资金预先支付发行费用 2,569,811.30 元， 资金到账时，另有 1,153,406.01 元发行费用尚待支付，募集资金实际到账金额 为 84,441,962.26 元，截至 2023 年 3 月 24 日 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-078 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事孙英女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》第八条会议通知的规定："召开监事会定期会 议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面 会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件、公告或者其他方式，提交全 体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需 要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通 知，但召集人应当在会议上作出说明。" 因 2023 年 ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 地址：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 邮编：450000 电话：0371-63565000（总机） 法律意见书 北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡市花溪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文 件以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及 会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合相关法律 ...

北进咨询（北京）有限公司 关于 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年八月 | 第一章 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 6 | | 第四章 独立财务顾问意见 | 7 | | 一、本激励计划的审批程序 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 8 | | | 三、本次股权激励计划符合相关条件的说明 8 | | | 四、本次股权激励计划授予情况 8 | | | 五、实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 六、结论性意见 12 | | | 第五章 备查文件及备查地点 | 13 | | 一、备查文件目录 13 | | | 二、备查文件地点 13 | | 北进咨询（北京）有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 北进咨询接受花溪科技委托，担任公司本激励计划的独立财务顾问，并制 作本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-076 （四）公司于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定 17 名员工为公司核心员工。 新乡市花溪科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定 17 名员工为公司核 心员工，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn）披露的《新乡市花溪科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进 行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-065），具体审核情况如下： （一）公司于 2023 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟 提名 17 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第三次临时股 ...

新乡市花溪科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的核查意见 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-083 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》(以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划授予相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 1、本次获授权益的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-081 新乡市花溪科技股份有限公司 关于向2023年股权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年7月18日，新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》《关于<公司2023年股权激励计划（草案）> 的议案》 《关于<公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于<公司2023年 股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对《关于<公司2023年股权激 励计划（草案）> 的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》发表了同意的独立意见。独立董事李有吉、武龙作为征集人就公司2023年第三次 ...