本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《江苏恒太照明股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第九次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于总经理任命的议案》的独立意见 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-009 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 我们一致同意《关于副总经理任命的议案》。 经审阅《关于总经理任命的议案》相关内容，我们认为，因公司原总经理李彭晴 先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定任命纪少东先生为公司总经理， 有利于完善公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，同时纪少东 先生在 LED ...

江苏恒太照明股份有限公司 关于变更部分募集资金用途（年产 500 万套 LED 灯具项目实施主 体、实施地点及实施方式变更）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-010 2022 年 11 月 7 日，江苏恒太照明股份有限公司发行普通股 22,200,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 1 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | | | 募集资金计划投 资总额 | 累计投 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-007 江苏恒太照明股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 公司新任副总经理宋琪先生在 LED 照明灯具行业深耕多年的丰富研发工作经验 和管理能力，有利于推动公司研发水平和日常经营工作的开展，将对公司的未来发展 产生积极影响。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关 规定，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过： 任命宋琪先生为公司副总经理，任职 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-005 江苏恒太照明股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到总经理（李彭晴）先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 80,467,041 股，占公司股本 的 36.5421%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。 纪少东先生因公司管理层内部调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担 任公司董事。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 李彭晴先生辞去公司总经理职务后，不会对 ...

江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-011 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈尔励 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司根据实际经营和发展战略需要，将募集资金募投项目"年产 500 万套 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面通知方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于变更募集资金用途（年产 500 万套 LED 灯具项目实施主 体、实施地点及实施方式变更）的议案》 1.议案内容： L ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-008 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事谢肖琳、张雅因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面方式发出 公司因业务发展的需要，拟在越南设立新的生产基地，满足境外客户的订 单需求。公司拟投资 2,000 万美元于越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路设立全资子公司。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办 理越南子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。 具体议 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2022 is projected to be between 118 million to 124 million CNY, representing an increase of 47.78% to 55.29% compared to 79.85 million CNY in the same period last year[3]. - The company's operating income remained stable, supported by enhanced management efforts, technological upgrades, and production process optimizations[4]. - The increase in profit is attributed to the decline in raw material prices, depreciation of the RMB leading to exchange gains, and recognition of government subsidies[4]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the annual report[5].

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-003 江苏恒太照明股份有限公司 关于拟签订《土地使用权、厂房和地上附着物转让意向性协议书》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（下称"公司"）根据公司经营发展需要拟与 CITY FOCUS LIGHTING CO.,LTD 签订《土地使用权、厂房和地上附着物转让意 向性协议书》，购买其在越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽四工业区 6A 分区 Đ1 路 的土地、厂房及地上附着物。 （二） 审批情况 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第九 次会议，审议通过了《拟签订<土地使用权、厂房和地上附着物转让意向性协 议书>的议案》并同意授权董事长在 1400 万美元的额度内，根据谈判的具体进 程签署正式协议。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》之规定，该事项在公司董事会授权范围之内，无需提交公司股东大会。 二、 合 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-006 江苏恒太照明股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关 规定，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过： 任命纪少东先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 1 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,308,400 股，占公司股本的 3.3189%， 不是失信联合惩戒对象。 经审阅《关于总经理任命的议案》相关内容，我们认为，因公司原总经理李彭晴 先生辞职，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关规 定，任命纪少东先生为公司总经理，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，同 时纪少东先生在 LED 照明灯具行业深耕多年的丰富工作经验和和管理能力，也将对 公司的未来发展产生积极影响，不存在损害股东利益 ...