江苏恒太照明股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-072 本决议经股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 二、 决策与审议程序 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不 影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期 （不超过一年）的理财产品。投资金额：任意时间节点理财产品余额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），在本决议经股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 （三） 委托理财方式 1、 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-073 江苏恒太照明股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 第一条 为提高江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （ ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-065 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司与关联方南通美然包装有限公司、温州美墨彩印科技有限公司、乐清市 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 德美绝缘 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-069 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月 26 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十三次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00-16:00。 登记在 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-068 江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净 额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 主体 | | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-064 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司与关联方南通美然包装有限公司、温州 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-071 江苏恒太照明股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 司章程》的规定，本次对外投资在董事会、监事会审议通过后，尚需提交股东大 会审议。 二、交易风险分析及采取的风险控制措施 （一）外汇套期保值业务的主要风险： 由于公司销售市场主要集中在北美，应收账款以美元为主，为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展远期 结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功 能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇 率波动对公司业绩的影响。 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 5,000 万 美元额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务（公司及控股子公司拟实施 的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 5,000 万美元，该交易额度在投资期 限内可以循 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | 预计 2025 年发 | （2024）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 易内容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | | 公司向 | 30,000,000.00 | 19,431,970.07 | 公司预计 2025 年国内关联采 | | | 关联方 | | | 购实际需求增加，属于正常的 | | 购买原材 | 采购原 | | | 经营行为。 | | 料、燃料 | 材料、接 | | | | | 和动力、 接受劳务 | 受劳务 | | | | | | 公司向 | 5,000,000.00 | 151,729.87 | 由于参股内销公司成立时间 | | | 关联方 | | | 较短，境内业务开拓进展较 | | 销 售 产 | 销售照 | | | 慢，2025 年预计销售额会逐 | | 品、商品、 | 明灯具 | | | 步增加，属于正常的经营行 | | 提供劳务 | 及相关 | | | 为。 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净额 为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、 募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用 | | | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-067 江苏恒太照明股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务；上期审计收费 85 万元，本期审计收费（50）万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1 ...