证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 公告编号：2024-037 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所 涉代码变更相关事宜的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"本公司"） 股票证券代码将 于 2024 年 5 月 29 日（以下称代码变更日）由 873843（原新三板股票代码）变 更为 920002（北交所股票代码），本公司已向中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司申请于代码变更日办理股票代码切换（代码变更日即代码切换日）。 现将所涉事项公告如下。 一、代码变更后，本公司上市前的证券行情、信息披露、持有变动等内容将 不再连续展示，投资者可通过在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的证券代码 查询本公司挂牌期间的上述内容。 二、本公司主体身份的连续性、投资者持股余额及持有时间计算、股票质押 及司法冻结（含轮候冻结）等不受证券代码变更影响。 三、根据中国证券登记结算有限 ...

证券简称：万达轴承 证券代码：920002 江苏万达特种轴承股份有限公司 （江苏省如皋市如城街道福寿东路333号） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年五月 1 江苏万达特种轴承股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关事项 的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说明书 "风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公 司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《江苏万达特种轴承股份有限公司 招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 （一）限售承诺 1、控股股东万达管理 "1.自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发 ...

一、上市概况 经北京证券交易所同意，江苏万达特种轴承股份有限公司的股票将于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所上市。 证券简称：万达轴承 证券代码：920002 本次公开发行股票数量：500.00 万股 公告编号：2024-036 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 公告编号：2024-036 （二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 联系人：股权资本市场部 575.00 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：3,175.2120 万股 3,250.2120 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 20.74 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失 的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商） 提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资 决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发 ...

公告编号：2024-035 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）申请已于 2024 年 1 月 19 日经北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批复同意注册（证监许可〔2024〕754 号）。本次发行的保荐机构（主 承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐 机构（主承销商）"）。发行人的证券简称为"万达轴承"，证券代码为"920002"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场情况、同 行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格 为 20.74 元/股。 本次 ...

公告编号：2024-031 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 一、相关安排 1.代码变更后，本公司上市前的证券行情、信息披露、持有变动等内容将不 再连续展示，投资者可通过在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的证券代码查 询本公司挂牌期间的上述内容。 2.本公司主体身份的连续性、投资者持股余额及持有时间计算、股票质押及 司法冻结（含轮候冻结）等不受证券代码变更影响。 3.根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关业务规定，本公司股 票所涉除证券查询外的质押、非交易过户、转托管、协助执法（到期自动解冻、 轮候冻结生效为正式冻结除外）等业务在代码变更日暂停办理。对于计划在代码 变更日办理前述业务的，请相关主体提前做好业务安排并在代码变更日前办理业 务，避免代码变更日无法办理。对于未合理安排时间办理业务导致的相关风险由 公告编号：2024-031 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 所涉代码变更相关事宜的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

4-3-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10090 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审核了后附的江苏万达特种轴承股份有限公司 (以下简称"万达轴承公司")董事会《关于内部控制的自我评价报 告》涉及的截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万达轴承公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为万达轴承公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的必备文件,随同其他申报文件一起上报。 三、管理层的责任 万达 ...

7-1-1-1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司(以下简称"公司");公司在南通市行政审批局注册登记,并 取得营业执照。公司经北京证券交易所(以下简称"北交所")审核并于【】年【】 月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的 决定,向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日 在北京证券交易所上市。 第三条 公司注册名称:江苏万达特种轴承股份有限公司,英文全称为 Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd.。 第四条 公司住所:如皋市如城街道福寿东路 333号。 第五条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 之 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 15 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 | | | | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 月 永 | | 释 义… | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 31 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于公司是否符合《 ...