中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 2024年5月 | 抄送:江苏省人民政府;江苏证监局,北京证券交易所,中国证 | | --- | | 券登记结算有限责任公司及其北京分公司,中信建投证券 | | 股份有限公司。 | | 分送:会领导。 | | 办公厅,公众司,法治司,存档。 | | 2024年5月8日印发 中国证监会办公厅 | | 打字:黄炳彰 校对:刘鸿润 共印 15 份 | | | 证监许可〔2024〕754 号 关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 江苏万达特种轴承股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订 后的证券法有关工作的通知》 ...

关于江苏万达特种轴承股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 1 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于江苏万达特种轴承股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已 收悉，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"、"发行人"、"公 司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（上海） 事务所（下称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申 报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》 回复如下，请予以审核。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对招股说明书的修改、补充 | 发行人已在招股说明书中对问询函要求补充披露的内容以楷体（加粗）格式 进行了补充披露。考虑对问询函所涉问题回复的内容完整，本回复中对不同问题 的回复内容存在重复的情况 ...

关于江苏万达特种轴承股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZK010 号 北京证券交易所： 贵所出具的《关于江苏万达特种轴承股份有限公司公开发行股票并在 北交所上市申请文件的审核问询函》收悉。我们对贵所要求申报会计师核 查的问题进行了审慎核查，现答复如下 （注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元） 问题 1. 核心技术应用、生产设备投入及产品先进性 根据申请文件，（1）发行人是国内最早从事叉车轴承专业生产的企业之一， 在热处理、磨削工艺等方面积累了一系列核心技术；报告期内发行人将部分锻加 工、车加工、表面处理加工、渗碳加工等非核心工序采用委外加工方式完成。（2） 发行人购买的钢材主要用于委外加工中的锻加工及车加工，对应的主要产品为外 圈、内圈和轴头等，作为委托加工产品入库；主滚轮、侧滚轮和链轮的生产分为 自主生产及外采半成品生产两种方式，其中自主生产方式耗用的主要原材料为外 圈、内圈及轴头，外采方式耗用的主要原材料为侧滚轮组。（3）截至报告期末发 行人主要的生产设备包括磨床、车床、机器人、淬火设备等，成新率为 51.91%。 （4）在叉车轴承领域 ...

保荐人 二〇二四年四月 之 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 发行保荐书 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 15 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 | | | | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 月 录 | | 释 义… | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 31 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 33 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 | | 八、持续督导期间的工作安排 - | | 九、保 ...

公告编号：2024-025 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 24,083,031 股，占公司有表决权股份总数的 90.02%。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （三）会议召开的合法合规性说明 公告编号：2024-024 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2024-024 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | I-95 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10089 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司( ...