关于江苏万达特种轴承股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见 江苏万达特种轴承股份有限公司并中信建投证券股份有限 公司： 现金方式向公司支付了增资款项；2020 年 12 月，公司通过 退回出资、重新增资、股权转让及回购的方式还原上述 6 名 股东所持股份。请公司说明：①前述相关股东 2006 至 2008 年增资的背景及真实性；②公司 2020 年 12 月通过退回出资、 重新增资、股权转让及股权回购等方式还原相关股东所持 股份是否符合《公司法》等相关法律法规的规定，还原过 程中公司向徐飞等 4 人额外支付 13.17 万元、公司通过向全 体股东分红 100 万元用于支付郑良臣的股权转让款、公司向 谢开如支付 83.20 万元（税后）股权回购款的原因及作价依 据，相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定，前 述 6 名股东（特别是退出股东）是否对该事项予以确认，是 否存在争议或潜在纠纷。 （4）关于收购力达轴承。根据申报材料，2022 年 1 月， 力达轴承由徐明设立并完成对徐明原投资的鸿毅机械的业 务收购；2022 年 3 月，公司通过向徐明增发股份的方式以 2,063.98 万元的评估价格收购力达轴 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 中信建投 2022 年 12 月 江苏万达特种轴承股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。 2 江苏万达特种轴承股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | | --- | --- | --- | | 下游行业波动 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会 第九次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《关于更正<公开转让说明书>的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次更正能够更加客观、公允的反映公司的实际情况， 进一步提高信息披露质量，向投资者提供更加客观、准确的信息，内容及审议程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不 存在侵害中小股东利益的行为和情形。 公告编号：2023-034 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏 ...

公告编号：2023-033 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-033 公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露了《江苏万达特种 ...

股票定向发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 12 日，江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度第一次临时 股东大会审议通过《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书》，现 就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行 现有股东无优先认购安排。 公告编号：2023-032 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 | 序号 | 认购人名称 | 拟认购数 | 认购价格 | 拟认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（股） | （元/股） | （元） | | | 1 | 徐群生 | 255,011 | 20.00 | 5,100,220.00 | 现金 | | 2 | 吉祝安 | 154,649 | 20.00 | 3,092,98 ...

公告编号：2023-031 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 经审核，全国股转公司于 2023 年 4 月 25 日向公司出具了《关于同意江苏万 达特种轴承股份有限公司股票定向发行的函》。主要内容如下： 一、你公司本次定向发行不超过 1,700,003 股新股。本同意股票定向发行的 函自出具之日起 12 个月内有效。 二、你公司应当严格按照报送我司的申请文件实施本次股票定向发行。 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统 有限责任公司 同意定向发行的函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）报 送了本次股票定向发行的申请文件。 三、自本函出具之日起至本次新增股票挂牌手续完成前，你公司如发生影响 本次股票定向发行的重大事项，应及时向我司报告。 四、你公司应当在完成股票定向发行后，按照规定及时 ...

公告编号：2023-030 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）出 具的《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，全国股 转公司依据相关规定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了 核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理。 公司本次股票定向发行申请事项尚需通过全国股转公司审核方可实施，最终 能否通过全国股转公司审核，尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于定向发行股票申请获得全国中小企业股份转让系统 有限责任公司受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-029 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及 规范性文件的规定。 1.议案内容： 结合 2022 年公司治理情况，公司第一届董事会对 2022 年度的主要工作情况 进行总结，并形成《公司 2022 年度董事会工作报告》，报告中详尽阐述了公司 2022 年度的经营情况、董事会运行情况，报告内容真实、准确、完整。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 24,152,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 24,152,11 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 2022 年年度股东大会 的 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证法律意见书 致：江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 于 2023 年 4 月 14 日 9 时 30 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师（ ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 定向发行股票合法合规性 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 4 | | 一、 | | 出具法律意见书的依据 4 | | 二、 | | 出具法律意见书应声明的事项 4 | | 第二节 | | 正文 6 | | 一、 | | 关于本次定向发行主体合法合规性的意见 6 | | 二、 | | 关于发行人的公司治理规范性的意见 8 | | 三、 | | 关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 9 | | 四、 | | 关于本次定 ...