公告编号：2024-016 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （三）会议召开的合法合规性说明 公告编号：2024-024 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2024-024 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 公告编号：2024-006 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的事前认可意见 我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 备查文件：《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十七次会议相关事宜的事前认可意见》 公告编号：2024-006 江苏万达特种轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号-独立董事》等法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审 议的相关议案并认真审阅，本着实 ...

公告编号：2024-005 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 公告编号：2024-005 2023 年度，公 ...

公告编号：2024-021 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市募集资金用途及可研报告的公告 一、 变更情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。公司根据自 身发展的实际需求，进一步增强公司综合竞争力，公司本次公开发行股票实际募 集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目： （1）公司原募集资金拟投资项目情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工业车辆专用轴承产能提升项目 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 2 | 智能装备特种轴承研制及产业化项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合 计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 本次发行募集资 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制鉴证报告 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10090 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审核了后附的江苏万达特种轴承股份有限公司 (以下简称"万达轴承公司")董事会《关于内部控制的自我评价报 告》涉及的截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一览管是否电具有执业许可的会计师事务 。 te and the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万达轴承公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市时使用 ...

公告编号：2024-023 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于确定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于确定公司 2024 年董事薪酬方案的议案》《关于确定公司 2024 年高级管理 人员薪酬方案的议案》《关于确定公司 2024 年监事薪酬方案的议案》。根据《公 司章程》相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 1、董事薪酬方案 （1）公司董事长薪酬标准为不超过人民币 120 万元/年（含税），不再另行 领取董事津贴； （2）公司董事兼任高管的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事 ...

公告编号：2024-007 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会 第十七次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《公司 2023 年年度报告及摘要》的独立意见 经核查，我们认为：《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》 客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实 际情况 ...

关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表鉴证报告 鉴证报告 第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏万达特种轴承股份有限公司2023年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10091 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称"万达轴 承公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10089 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | I-95 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10089 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司( ...