江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-001 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一）与中信建投签订书面辅导协议 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）签署了《江苏万达特 种轴承股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份 有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，辅导机构为中信建投。 （二）提交辅导备案材料 公司于 2022 年 2 月 26 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称 "江苏证监局"）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投。 （三）完成辅导备案 江苏证监局于 2022 年 3 月 7 日受理了公司提交的上市辅导备案申请材料。 公司进入辅导阶段，辅导备案日期为 2022 年 3 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 关于股票挂牌的提示性公告 本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司审查 同意。本公司股票将于 2023年1月12日起在全国股转系统 挂牌公开转让。 所属层级:基础层。 公 开 转 让 说 明 书 已 于 2023 年 1 月 4 日 在 www.neeq.com.cn 上进行披露,供投资者查阅。 江苏万达特种轴承服 202 证券简称:万达轴承,证券代码:873843。 交易方式:集合竞价交易。 ...

特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于北交所发行上市计划不确定性的公告 公司已与中信建投证券股份有限公司、立信会计师事务 所(特殊普通合伙)和国浩律师(上海)事务所签订北交所 发行上市服务协议,拟于挂牌后 18个月内向北交所提交发 行上市申请文件。公司申请向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市将受到申请发行上市时国内外宏观经济 环境、证券市场整体情况、公司经营业绩和财务指标情况、 投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判 断等多种内、外部因素的影响,可能存在因不满足北交所发 行上市条件,或其他影响发行上市的不利情形,而导致公司 北交所发行上市计划存在不确定性的风险。 江苏万达特种轴覆 20 ...

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推 荐业务规定》（以下简称"业务规定"）、《全国中小企业股份转让系统主办券 商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称"工作指引"），中信建投证券对该 公司财务状况、业务情况、公司治理、公司合法合规事项等进行了尽职调查，对 该公司股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告。 中信建投证券股份有限公司关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股份转让系 统公司"）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称 "业务规则"），江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公 司"）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股份转让系统"） 挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并与中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投证券"、"主办券商"）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》。 一、尽职调查情况 中信建投证券推荐万达轴承挂牌项目组（以下简称"项目组"）根据《业务 规则》《工作指引》的要求，对万达轴承进行了尽职调查，了解的主要事项 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，不涉及股票发行事项，因此无需编制 《定向发行说明书》。 江苏万达特种轴承股份有限公司 年 月 日 定向发行说明书 1-6-1 特此说明。 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 年 月 日 1-7-1 本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，不涉及股票发 行事项，不存在发行拥有特别表决权的股份。 特此说明。 设置表决权差异安排的股东大会决议 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现有《公司章程》中 未设置表决权差异安排，也未召开关于设置表决权差异安排的股东大会。 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn | 释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 一、 | 出具法律意见书的依据 | 4 | | 二、 | 出具法律意见书的律师事务所及律师简介 | 4 | | 三、 | 出具法律意见书应声明的事项 | 6 | | 第二节 | 正文 | 8 | | 一、 | 本次挂牌的批准和授权 | 8 | | 二、 | 公司本次挂牌的主体资格 | 9 | | 三、 | 本次挂牌的实质条件 | 10 | | 四、 | 公司的设立 | 15 | | ...

国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（一） 2022 年 12 月 1 国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 之补充法律意见书（一） 致：江苏万达特种轴承股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受江苏万达特种轴承股份有限公司的委托，担任 万达轴承申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的特聘专项法 律顾问，为万达轴承本次挂牌申请出具《关于江苏万达特种 ...

1-2-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-14 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-152 | 1-2-2 辽信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2022]第 ZK10349 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称万达轴承) 财务报表,包括2020年12月31日、2021年12月31日及2022年8 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度及 2022 年 1-8 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

股转函 2022 3880 号 江苏万达特种轴承股份有限公司： 你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监 会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众 公司监管。请你公司在取得本函之日起 10 个工作日内向辖区证 监局报备，按要求参加辖区证监局组织的"监管第一课"培训。 全国股转公司 2023 年 1 月 3 日 抄送：中国证监会，江苏省人民政府，江苏证监局，中国证券登记结算 有限责任公司及其北京分公司，中信建投证券股份有限公司。 分送：公司领导。 办公室（党委办公室），财务部，法律事务部，挂牌公司管理二部， 交易运行管理部，交易监管部，数据管理部，存档。 | | | - 2 - 你公司报送的《关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 的申请报告》（万达（2022）第 27 号）及相关文件收悉。根据《公 司法》《证券法》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问 题的决定》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关 业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌公开转让，具体如下： - 1 - 一、 ...