公告编号：2023-021 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 59 人，实际出席职工代表 56 人。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持 公司长期、稳定、快速的发展，公司拟提贾平、王成、彭卫华、何敏、徐志祥、 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2. 会议召开地点：公司二楼会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面方式发出 5. 会议主持人：沙爱华 6. 召开情况合法合 ...

公告编号：2023-081 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 （2）发行股票面值： 每股面值为 1 元。 （3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,917,374 股（含本数，不 含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 1,337,606 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数 量在 ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2023-010 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2023-010 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网 ...

公告编号：2023-080 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）；公司在南通市行政审批局注册登记， 并取得营业执照。 第三条 公司注册名称：江苏万达特种轴承股份有限公司，英文全称为 Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd.。 第四条 公司住所：如皋市如城街道福寿东路 333 号。 第五条 公司注册资本为人民币 2,675.2120 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东 ...

公告编号：2023-020 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知之更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在 全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关 于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。经事后审核 发现，公司披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》的部分内容需要 更正，主要更正情况如下： 一、 更正事项的具体内容 更正前： （九）审议《关于公司第一届董事会董事薪酬方案的议案》 根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会审议，制定了《公司第一届董事会董事薪酬方案》。 议案涉及关联股东回避表决，应回 ...

公告编号：2023-079 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 21,853,452 股，占公司有表决权股份总数的 81.69%。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐群生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人； ...

公告编号：2023-019 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 公司二楼会议室 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2023-019 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利 ...

公告编号：2023-078 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户公告的补发声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年 8 月 30 日，公司完成了募集资金专项账户的注销手续。因事项交接 不及时，公司未能及时披露。现公司将该事项予以补充披露，具体情况详见公司 同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）》（公告编号： 2023-077）。 公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不 便，深表歉意。 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 ...

一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 公告编号：2023-018 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： 江苏万达特种轴承股份有限公司 （一）修订条款对照 董事会 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | 2,505.2117 万元。 | | 2,675.2120 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 2,505.21 ...

公告编号：2023-077 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于江苏万达 特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案， 2022 年 4 月 12 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票 发行募集资金全部用于补充流动资金。公司本次发行普通股数量 1,700,003 股， 每股发行价格为人民币 20.00 元，共募集资金人民币 34,000,060.00 元。 2023 年 5 月 8 日，公司与中国工商银行股份有限公司如皋支行、主办券商 中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对本 次募集资金实行监管。 2023 年 5 月 11 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出 ...