公告编号：2023-016 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，江苏万达特种股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核 公司本次股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 2、本次股票定向发行中拟签订的股份认购相关协议对合同主体、认购数量、 认购价格、认购方式、支付方式、限售期、生效条件和生效时间、发行终止后的 退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等做出了明确约定，合同内容不存在 违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及 公司股东利益的情形，股票发行认购合同合法有效； 3、本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协 议文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 ...

公告编号：2023-074 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董事会，现提名邓四二为江苏万达特 种轴承股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏万 达特种轴承股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏万达特种轴承股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他 ...

公告编号：2023-017 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 3 月 25 日召开第一届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、规范性文 件及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过非公开发行证券向投资者募集的 资金，但不包括公司实施股权激 ...

公告编号：2023-075 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 邓四二，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。毕业 于大连理工大学。1989 年 7 月至今，就职于河南科技大学，任教师一职。 公告编号：2023-075 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》等相关规定，公司拟增加 1 名非会计专业独立董事。公司第一届董事会第十三次会 议于 2023 年 9 ...

公告编号：2023-015 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 25 日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议 案》，公司董事会提名贾平、王成、彭卫华、何敏、徐志祥、胡胜军、蔡小建、 陈建、徐海莲、石海东、丁彬、徐伟、王勇、冒军、时银飞、刘鹏鹏、金海巍共 17 名员工为公司核心员工。以上员工不属于失信联合惩戒对象。 董事会 2023 年 3 月 27 日 二、备查文件目录 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 江苏万达特种轴承股份有限公司 现根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示并征求意见。公示 期为：2023 年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 6 日。公司员工对上述核心员工的认定 ...

公告编号：2023-072 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2023-072 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日 ...

公告编号：2023-013 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第八次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会 第八次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《关于认定核心员工的议案》的独立意见 经核查，我们认为，本次提名认定核心员工的程序符合《非上市公众公司监 督管理办法》等法律、法规规定，相关人员不属于失信联合惩戒对象，未发现相 关的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们同意该议案，并同意将该议案提交股 ...

公告编号：2023-071 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 公告编号：2023-071 相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的 合法权益，公司董事会现提名邓四二先生为公司第一届董事会独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满之日止。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名邓四二先生为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

公告编号：2023-012 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 （一）审议《关于江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书的议案》 1.议案内容： 议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行 公告编号：2023-012 说明书》（公告编号：2023-014）。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承 ...

公告编号：2023-076 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款，具体内容如下： （一）修订条款对照 | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | | 董事会由 8 | 名董事组 | | 第一百〇九条 | | 董事会由9名董事组 | | 成，设董事 ...