江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-014 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：江苏省如皋市如城街道福寿东路 333 号 主办券商 中信建投 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 2023 年 3 月 27 日 江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 9 | ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-043 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"治理 规则"）和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及相 关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、总经理、副总经理和 ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2023-010 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2023-010 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网 ...

公告编号：2023-037 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 5 日收到独立董事牛辉先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 牛辉先生因个人原因，申请辞去独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 牛辉先生辞职将导致公司董事人数低于《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定人数，公司将尽快对公司章程进行修订，不会对公司生产、 经营产生不利影响。公司 ...

公告编号：2023-013 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第八次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会 第八次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《关于认定核心员工的议案》的独立意见 经核查，我们认为，本次提名认定核心员工的程序符合《非上市公众公司监 督管理办法》等法律、法规规定，相关人员不属于失信联合惩戒对象，未发现相 关的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们同意该议案，并同意将该议案提交股 ...

公告编号：2023-109 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-109 术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规 定向股东提供股东大会网络投票服务。 江苏万达特种轴承股份有限公司 网络投票实施细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号-独立董事》等法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审 议的相关议案并认真审阅，本着实事求是和独立判断的原则，现就公司第一届董 事会第十四次会议的相关事项发表如下事前认可意见： 1、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市事宜聘请中介机构的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：本次发行聘请的中介 ...

公告编号：2023-103 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏万 达特种轴承股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制 ...

公告编号：2023-091 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市有关承诺及相关约束措施的公告 鉴于江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市（以下简称"本次发行"）。 为保护投资者利益，根据中国证监会的相关规定，公司及公司的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员就本次发行所作出的全部公开承诺事项 （以下简称"承诺事项"），积极接受社会监督，并就未能履行公开承诺事项应 采取的约束措施作出具体的承诺如下： 一、公司承诺及约束措施 公司承诺及相关约束措施如下： （一）根据有关法律、法规及规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所、公司聘请的上市中介机构的有关要求，出具必要的承诺，包括 但不限于招股说明书及其他信息披露文件的真实性、准确性、完整性的承诺函， 相关申请文件的真实性、准确性、完整性的承诺函，上市后三年内稳定股价的承 诺函，上市摊薄即期回报的填补措施及承诺，执行利润分 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 公告编号：2023-058 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 议案详情请见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江 ...