公告编号：2023-075 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 邓四二，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。毕业 于大连理工大学。1989 年 7 月至今，就职于河南科技大学，任教师一职。 公告编号：2023-075 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》等相关规定，公司拟增加 1 名非会计专业独立董事。公司第一届董事会第十三次会 议于 2023 年 9 ...

公告编号：2023-083 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度》等相关规 定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十四次会议相关议案 发表如下独立意见： 1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发 ...

公告编号：2023-067 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容： 议案详情请见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定 ...

公告编号：2023-121 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票方式，公司同一股东应选择 其中一种投票方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 9：00。 公告编号：2023-121 2、网络投票起止时间：202 ...

公告编号：2023-076 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款，具体内容如下： （一）修订条款对照 | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | | 董事会由 8 | 名董事组 | | 第一百〇九条 | | 董事会由9名董事组 | | 成，设董事 ...

公告编号：2023-074 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董事会，现提名邓四二为江苏万达特 种轴承股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏万 达特种轴承股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏万达特种轴承股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他 ...

公告编号：2023-012 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 （一）审议《关于江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书的议案》 1.议案内容： 议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行 公告编号：2023-012 说明书》（公告编号：2023-014）。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承 ...

公告编号：2023-051 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的承诺及履行 承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规、部门规章、业务规则及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定 ...

公告编号：2023-040 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2023-040 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日 ...

公告编号：2023-092 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 （以下简称"本次发行"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司就招股说明书等上市发 行申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出相关承诺，具体内容 如下： 一、公司承诺 1.公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担相应的法律责任； 2.若公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 ...