河北世昌汽车部件股份有限公司 二〇二五年十一月 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-132 河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长高士昌 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的 表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，表决结果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,878,481 股，占公司有表决权股份总数的 57.82%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 72,481 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。 （三）公司董事 ...

北京德恒律师事务所 关于河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致：河北世昌汽车部件股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受河北世昌汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第五次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、法规及《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《河北世昌汽车部件股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东 会议事规则》）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-127 一、修订原因 公司于 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格 投资者发行股票 1,805.50 万股（超额配售选择权行使后），本次发行后，公司 注册资本由 4,226.60 万股变更为 6,032.10 万股。根据《公司法》及《上市公司 章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2025 年 8 月 15 日经中 | | 中国证券监督管理委员会（下称中国 | 国证券监督管理委员会（下称中国证 | | 证监会）同意注册，向不特定合格投资 | 监会）同意注册，向不特定合格投资者 | | 者公开发行人民币普通股【】万股，于 | 公开发行人民币普通股 1,805.50 万 | | 【】年【】月【】日在北京证券交易所 | 股，于 2025 年 9 月 19 日在北京证券 | ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-128 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"世昌股份"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届董事会独立董事第一次 专门会议、第二届审计委员会第七次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向 控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，会议同意公司根据募集资金投资 项目建设实际进度，向公司控股子公司浙江星昌汽车科技有限公司（以下简称"浙 江星昌"）提供借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北世昌汽车部件股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1765 号）同意， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,570.00 万股（超额配 售选择权行使前），发行价格为 10.90 元/股，募集资金总额为人民币 17,113.00 万元，扣除发行 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-129 河北世昌汽车部件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"世昌股份"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届董事会独立董事第一次 专门会议、第二届审计委员会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北世昌汽车部件股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1765 号）同意， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,570.00 万股（超额配 售选择权行使前），发行价格为 10.90 元/股，募集资 ...

一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 9 日，河北世昌汽车部件股份有限公司发行普通股 15,700,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合，发行价格为 10.90 元/股，募集资金总额为 171,130,000.00 元，实际募集资金净额为 149,444,076.64 元，到账时间为 2025 年 9 月 11 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,353,169.75 元，到账时间 为 2025 年 10 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-130 河北世昌汽车部件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2025 年 10 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-131 河北世昌汽车部件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召 开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和 2025 年 3 月 25 日召 开的 2024 年年度股东大会，先后审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。 2025 年 10 月 28 日，公司收到上会事务所出具的《关于变更河北世昌汽车 部件股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次签字会计师变更情况 上会事务所作为公司 2025 年度财务报表的审计机构，原指派陈金波、王书 博担任 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-125 河北世昌汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的其中一种参与表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 12 日 15:00—2025 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2025-124 河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事欧伟胜、王文肖、周秋香因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长高士昌 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 公司根据北京证券 ...