河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年，河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称"世昌股份""公司"） 成功登陆北京证券交易所。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司规章制度，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉履行决策与监督职责，认 真贯彻落实股东会各项决议，科学把握行业趋势与战略方向，全力推进募投项目 建设、产品结构升级、客户结构优化与内控体系完善，切实维护公司和全体股东 的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况 报告如下： 证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-024 一、2025 年行业情况 公司从事汽车零部件的研发、制造、销售与服务，根据国家统计局发布的《国 民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为汽车零部件及配件制造 （代码 C3670）。2025 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-018 河北世昌汽车部件股份有限公司 关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信及关联担保概述 为满足生产经营及业务发展的资金需要，河北世昌汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）（含子公司）2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超 过 50,000 万元（含本数）的综合授信额度，同时由公司控股股东、实际控制人 （包括其配偶、控制的其他企业）等关联方为公司提供无偿担保，公司接受关联 担保总额不超过 20,000 万元（含本数）。在上述额度范围内，综合授信及关联 担保额度可循环使用。公司拟提请股东会授权董事长代表公司签署上述授信及担 保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等有关的合同、 协议、凭证等）。 二、审议与表决情况 公司于 2026 年 3 月 24 日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二 届董事会审计委员会第九次会议，于 2026 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-023 河北世昌汽车部件股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，河北世昌汽车部件股份 有限公司（以下简称"世昌股份"或"公司"）根据相关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地 区薪酬水平，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其 所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理的相关制度执行，其董事职务不单独领 取董事津贴等薪酬。未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事， 不在公司 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-014 河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》及河 北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称"世昌股份"或"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作规程》等规定，董事会审计委员会在 2025 年度任期内 本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事欧伟胜先生、独立董事王文肖女士、 独立董事周秋香女士组成，审计委员会主任委员由会计专业人士欧伟胜先生担任。 二、会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 具体事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-021 河北世昌汽车部件股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2025 年度末合伙人数量：113 人 2025 年度末注册会计师人数：551 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人 2025 年收入总额（经审计）：69,164.46 万元 2025 年审计业务收入（经审计）：48 ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-013 河北世昌汽车部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，河北世 昌汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事欧伟胜、 王文肖、周秋香的独立性情况进行评估并出具了专项报告。根据独立董事出具的 独立性情况的自查报告，结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性情 况形成如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-019 河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、募集资金净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北世昌汽车部件股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1765 号）同意， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,570.00 万股（超额配 售选择权行使前），发行价格为 10.90 元/股，募集资金总额为 17,113.00 万元， 扣除发行费用 2,168.59 万元（不含税），募集资金净额为 14,944.41 万元，到账 时间为 2025 年 9 月 11 日。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具了上会师报字（2025）第 14391 号验资报告。 超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 235.50 ...

关于河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的鉴证报告 上会师报字(2026)第 2045 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 穿参所(特殊普通合伙) ai Eertilied Public Accountants (Special General Partner 会计师 李务所(特殊普通合伙) lic Scoountants (Special General 9) 三、鉴证结论 我们认为，贵公司编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易 所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号 -- 募集资金管理》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公 司 2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。 关于河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2026)第 2045 号 河北世昌汽车部件股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的河北世昌汽车部件股份有 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-020 河北世昌汽车部件股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北世昌汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 1、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要 ...

证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计所"）作为公司 2025 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对上会会计所 2025 年度审计 工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 河北世昌汽车部件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 二、会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等相关法律法 规要求，结合北京证券交易所发布的《关于做好上市公司 2025 年年度报告披露 相关工作的通知》及公司 2025 年年报工作安排，上会会计所对公司 2025 年度财 务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告，同时对公司募集资金存放、 管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制情 ...