证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-013 国义招标股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 289,245,589.51 | 326,549,415.63 | -11.42% | | 利润总额 | 38,050,054.75 | 67,043,541.60 | -43.25% | | 归属于上市公司股 | 32,814,212.84 | 55,638,247.76 | -41.02% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 31,403,543.47 | 50,941, ...

国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 国信信扬法字(2026) 0008 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派康宇慈、杨希律师(以下简称"本所律师")对公司 召开的 2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《国义招标股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1、公司现行有效的《公司章程》； 4、公司本次股东会股权登记目的股东名册; 5、出席或列席现场会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员等相关 人员的授权委托书及凭证资料; 6、中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东会网络投票情况的统计 结果: 7、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件; 8、 ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-011 国义招标股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司 12 楼会议室 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈鋆先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.94%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,600,000 股，占公司有表决权股份 ...

国义招标股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：国义招标股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：国义招标 股票代码：920039 收购人名称：广东省广新控股集团有限公司 住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 通讯地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 签署日期：二零二六年一月 国义招标股份有限公司 收购报告书 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交 易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购 公司董事会报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权 益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告 书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在国义招标拥有权益的股份。 截至本报告书签署之 ...

国义招标股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：国义招标股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：国义招标 股票代码：920039 收购人名称：广东省广新控股集团有限公司 住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 通讯地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 签署日期：二零二六年一月 国义招标股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证 券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被 收购公司董事会报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权 益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告 书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在国义招标拥有权益的股份 ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-005 国义招标股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转暨权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： ● 本次国有股权无偿划转完成后，国义招标股份有限公司（以下简称"国义招 标"或"公司"）的实际控制人没有发生变化，仍为广东省广新控股集团有限 公司（以下简称"广新集团"），公司控股股东将由广东省粤新资产管理有限 公司（以下简称"粤新资产"）变更为广新集团。 ● 本次国有股权无偿划转事项符合《上市公司收购管理办法》"第六章 免除 发出要约"的情形，广新集团免于以要约收购方式受让粤新资产所持有的国义 招标股份。 ● 本次国有股权无偿划转事项已取得广新集团书面批复，尚需在中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司办理过户登记程序。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、本次无偿划转基本情况 国义招标股份有限公司于 1 月 27 日收到粤新资产的通知，广新集团已下发 《关于粤新资产所持国义招标股权无偿划转至广 ...

信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减少其在 上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：国义招标股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：国义招标 股票代码：920039 信息披露义务人名称：广东省粤新资产管理有限公司 住所：广州市海珠区建基路66号801室 通讯地址：广州市海珠区建基路66号801室 证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-006 国义招标股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 权益变动性质：股份减少（国有股份无偿划转） 签署日期：2026年1月 信息披露人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第55号——北京证券交易所上市公 司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已 ...

北京市中伦律师事务所 关于《国义招标股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二〇二六年一月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 关于《国义招标股份有限公司收购报告书》的 | | | 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：广东省广新控股集团有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省广新控股集团有限 公司（以下简称"广新集团"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公 司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》等相关法律、行政 法规、规范性文件的要求，并依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就广新集团收购国义招标股份有限公司 （以下简称"国义招标"）股份（以下简称"本次收购"）编制《国义招标股份有 限公司收购报告书》（以下简称"《 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东省广新控股集团有限公司 收购国义招标股份有限公司 免于发出要约事宜的法律意见书 二〇二六年一月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： （一）本所律师依据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实，以及 我国现行法律、行政法规、中国证券监督管理委员会发布的相关文件、其他规范 | | | 北京市中伦律师事务所 关于广东省广新控股集团有限公司 收购国义招标股份有限公司 免于发出要约事宜的法律意见书 致：广东省广新控股集团有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省广新控股集团有限公 司（以下简称"广新集团"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公 司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》等相关法律、行政 法规、规范性文件的要求，并依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-003 国义招标股份有限公司 关于租赁场地及支付物业管理费暨关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足经营发展需要，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 将与关联企业广东省粤新资产管理有限公司及广东广新物业管理有限公司发生 租赁场地及支付物业管理服务费的交易情况，上述交易构成关联交易。 （二）决策与审议程序 1、董事会审议情况 2026 年 1 月 28 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于租赁场 地及支付物业管理费暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 2、独立董事专门会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2026 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关 于租赁场地及支付物业管理费暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股 ...