第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-115 国义招标股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长陈鋆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 董事会同意聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事 务所公告》（公告编号：2025-116）。 2.议案表决结果： ...

国义招标股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 28 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《高级管理人员离任公告》（公告编 号：2025-049）。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项已经 公司 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。详细内容请见 公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。 公司于 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 选举第六届董事会非独立董事的议案》，该事项已经公司 2025 年 9 月 23 日召开 的 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编 号：2025-098）。 证券代码：920039 证券简 ...

Market Overview - The professional services sector experienced a decline of 1.09% on the previous trading day, with Guoyi Tender leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3946.74, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.09, unchanged [1] Stock Performance - Notable gainers in the professional services sector included: - Xince Standard (300938) with a closing price of 33.10, up 3.60% on a trading volume of 166,000 shares and a turnover of 54.5 million yuan [1] - Beikang Testing (920160) closed at 27.42, up 3.47% with a trading volume of 138,900 shares and a turnover of 386 million yuan [1] - Major decliners included: - Guoyi Tender (920039) which closed at 12.56, down 4.56% with a trading volume of 26,200 shares and a turnover of 33.38 million yuan [2] - Lingdian Youshu (301169) closed at 42.50, down 4.39% with a trading volume of 17,000 shares and a turnover of 73.66 million yuan [2] Capital Flow - The professional services sector saw a net outflow of 251 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 131 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Xince Standard (300938) had a net outflow of 24.63 million yuan from institutional investors [3] - Puni Testing (300887) recorded a net inflow of 17.98 million yuan from retail investors [3]

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-113 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日收到持股 5%以上股东广东地方铁路有限责任公司出具的《股份减持进展告知函》，上述股 东于 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 11 月 11 日期间通过集中竞价累计减持公司股 份 1,218,553 股，持有公司股份比例从 8.76%减少至 7.97%，权益变动触及 1%的 整数倍情形。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 广东地方铁路有限责任公司 权益变动时间 2025年9月12日-2025年11月11日 股票简称 国义招标 证券代码 920039 变动类型 增加□ 减少☑ 是否存在一致 行动人 是□ 否☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-111 国义招标股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长陈鋆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话及邮件方式 发出 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会 ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-110 国义招标股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第六届董事 会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 聘任丛伟先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任高级管理人员系公司业务经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利 影响。 三、提名委员会的意见 公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。经核查，提名委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历 和专 ...

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-109 国义招标股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长陈鋆 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话及邮件方式 发出 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1.议案内 ...