本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-085 宁波能之光新材料科技股份有限公司重大信息内部报告制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.18：《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，确保信息披露及时、真实、准确、完整、公平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-067 宁波能之光新材料科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《宁 波能之光新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-073 宁波能之光新材料科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.09：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则以及《宁波能之光新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》等 相关规定，制定本细则。 第二条 公司 ...

一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.05：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-069 宁波能之光新材料科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东的合法权益，规范公司对外担保管理，规避法律风险，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上 市规则》《宁波能之光新材料科技股份有限 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-084 宁波能之光新材料科技股份有限公司战略决策委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.17：《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策水平，特设立战略决策委员会。 第二条 为确保战略决策委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-068 宁波能之光新材料科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.04：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 和相关规定及《宁波能之光新材料科技 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-071 宁波能之光新材料科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.07：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与 及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-075 宁波能之光新材料科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.11：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等作出公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-072 宁波能之光新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.08：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的互动关系，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.23：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-090 宁波能之光新材料科技股份有限公司独立董事专门会议制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所宁波能之光新材 料科技股份有限公司上市公司持续监管指引 ...