一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-120 宁波能之光新材料科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路 669 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员全部列席会议。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张发饶 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见 海陵上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见 德恒 02G20220170-14 号 致:宁波能之光新材料科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能之光新材料科技股份 有限公司(以下简称"公司"或"能之光")的委托,指派颜明康、黄圣桃(以 下合称"本所承办律师")见证公司于2025年10月15日召开的2025年第三次 临时股东会(以下简称"本次股东会"),本所承办律师就本次股东会召开的合 法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司 ...

公司保荐机构国金证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。 具体情况详见公司 2025 年 9 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2025-116）。 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-119 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议、第 三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 80,000,000 元（包含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保 本约定的理财产品（包括但不 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称国金证券或保荐机构）作为宁波能之光 新材料科技股份有限公司（以下简称能之光或公司）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对能之光调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光新材 料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意宁波能之 光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕 672号），公司股票于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所上市。 公司 ...

国金证券证券股份有限公司 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁波 能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"能之光"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，就能之光使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同 意宁波能之光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2025〕672 号），公司股票于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所上市。 ...

关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"能之光"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机 构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 能之光使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项进行审慎核查，并 发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之 光新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具 《关于同意宁波能之光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2025〕672 号），公司股票于 2025 年 8 月 22 日在北京 证券交易所上市。 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先支付发行费用专项说明 | | 1-2 | 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 宁波能之光新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0772号 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0772号 宁波能之光新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称宁波能之 光公司）管理层编制的《关于以自筹资 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁波能之光 新材料科技股份有限公司（以下简称"能之光"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等有关规定，对能之光使用募集资金置换预先已支付发行费用的 自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光新材料科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意宁波能之光新材料科技 股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕672 号），公司股票 于 2025 年 8 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-116 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 8 月 13 日，宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"能之光"）发行普通股 14,780,000 股，发行方式为战略投资者定向配售（以 下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 7.21 元/股，募集资金总额为 106,563,800.00 元，实际募集资金净额为 87,314,041.40 元，到账时间为 2025 年 8 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,430,490.17 元，到账时间为 2025 年 9 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 29 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-111 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议、第 三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用 的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光新 材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2025〕1507 号）；2025 年 8 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意宁波 能之光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕 672 号），公司 ...