证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-017 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周轶洋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人周轶洋，已充分了解并同意由提名人大股东崔振英女士提名为同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任同辉佳视（北京）信 息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-013 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人大股东崔振英女士，现提名王克敏先生为公司第六届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任 ...

独立董事候选人声明与承诺（王克敏） 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-015 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人王克敏，已充分了解并同意由提名人大股东崔振英女士提名为同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任同辉佳视（北京）信 息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-014 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大股东崔振英女士，现提名张晋宏先生、周轶洋先生为公司第六届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二 ...

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-011 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年 第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-019 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规 定，及《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，为尽快落实执行相关规定，现将本议案再次提交监事会审议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-010 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：代理董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、职工代表监事 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。因部分董事近期工作安排与会议预计召开时间冲突，因此经全体董事一 致同意豁免会议通知时限。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。 董事李兴华因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会收到大股东要求换届并提名非独立董事候选人 的议案》 1.议案内容： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及管 理层昨日收到了公司独立董事张之阳先生、李芹女士提交的《关于加强年报审 计工作的函》，现将有关情况公告如下： 一、《关于加强年报审计工作的函》具体内容 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会、管理层： 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-009 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于收到独立董事《关于加强年报审计工作的函》的公告 鉴于公司2024年度财务报告被年审会计师出具保留意见，作为公司独立董 事，我们本着严格履职、勤勉尽责的工作态度，高度关注公司2025年度年报审 计工作。 作为独立董事，我们与负责公司年审的大信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了大量、充分的线上沟通与现场沟通，就前期约谈公司财务负责人所关注的 问题，如收入确认、资产减值、应收账款回收、坏账计提、存货、公司可持续经 营能力、内控制度的设计与执行情况，与签字会计师、项目经理、审计师就审 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-5,200万元 至-6,200万元，较上年同期亏损收窄13.82%至27.72%。业绩变动主要原因包括：报告期内无重大合同确 认收入，收入较去年同期大幅下滑；经营战略调整受阻，大股东与董事会存在治理分歧；信息披露违法 违规被证监会处以900万元罚款，导致营业外支出增加；整体费用下降及无形资产和存货跌价准备减 少。本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以年度报告为准。 交易信息汇总资金流向 1月28日主力资金净流出700.37万元，占总成交额13.35%；游资资金净流出872.8万元，占总成交额 16.64%；散户资金净流入177.87万元，占总成交额3.39%。 截至2026年1月28日收盘，同辉信息(920090)报收于7.04元，下跌2.36%，换手率5.42%，成交量7.34万 手，成交额5245.09万元。 同辉信息发布业绩预告，预计2025年全年归属净利润亏损5200万元至6200万元。 当日关注点 公司公告汇总2025年年度业绩预告公告 业绩披露要点业绩预告 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信 ...

截至2026年1月28日收盘，同辉信息（920090）报收于7.04元，较前一交易日下跌2.36%，最新总市值为 14.03亿元。该股当日开盘7.17元，最高7.34元，最低7.0元，成交额达5245.09万元，换手率为5.42%。 最新公告列表 《2025年年度业绩预告公告》 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于2026年1月28日披露《2025年年度业绩预告公告》。公告显 示，公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-5,200万元至-6,200万元，较上年同期亏损收窄 13.82%至27.72%。业绩变动主要原因包括：报告期内无重大合同确认收入，收入较去年同期大幅下 滑；经营战略调整受阻，大股东与董事会存在治理分歧；信息披露违法违规被证监会处以900万元罚 款，导致营业外支出增加；整体费用下降及无形资产和存货跌价准备减少。本次业绩预告为初步核算数 据，未经审计，最终以年度报告为准。 ...