证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-104 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 3.回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 详见公司于 2025 年 10 月 30 ...

证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-103 山东汉鑫科技股份有限公司 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于采用新型政策性金融工具贷款暨资产抵押的议案》，同意公司采用新型政策性 金融工具向银行申请总额不超过人民币 6,120 万元（含 6,120 万元）抵押贷款。 三、必要性 公司本次采用新型政策性金融工具申请贷款，是公司业务发展和生产经营的 正常需要，为公司发展提供资金保障，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展， 是合理的、必要的。该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。 四、备查文件 关于采用新型政策性金融工具贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）"烟台汉鑫空地一体化 AI 城市管控体系示范项目"通过了国家发改委新型政策性金融工具项目评审，公司 拟采用新型政策性金融工具 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-102 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于采用新型政策性金融工具贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于采用新型政策性金融工具 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-101 活动时间：2025 年 10 月 14 日 活动地点：网络调研 参会单位及人员：西部证券、兴华基金、太平洋保险资管、创金合信、平安 基金、景顺长城基金、中信资管、珺容投资、长江证券资管、中银基金、同泰基 金、成泉资本、东证自营、华夏久盈、太平洋资管、融通基金、万家基金、华能 贵诚信托、东方港湾、平安基金、中邮理财、富国基金、红石榴投资 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、投资管理部经理张宇童 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 问题 1：请介绍公司在智能驾驶领域的产品布局及前期的已完成业务和后续 发展情况。 回答：智能驾驶领域产品布局涵盖软平台、部分终端及行业解决方案。软平 台包括智能网联的云 ...