证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-093 武汉宏海科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.28：制定《董事会审计委员会议事规则》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权 益。审计委员会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 审计委员会应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、北京证券交易所 业务规则和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督。 审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、公司章程或者股东会 决议的董事、高级管理人员可以提出解任的建议。 审计委员 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-083 武汉宏海科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.18：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，明确总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《武汉宏海科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公司实际情况， ...

武汉宏海科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-085 第一条 为了进一步完善武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《武汉 宏海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规定向 股东提供股东会网络投票服务，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会 网络投票的相关组织和准备工作。 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-082 武汉宏海科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促 进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定， 以及《武汉宏海科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内 部审计工作。 武汉宏海科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-092 武汉宏海科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《北京 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-077 武汉宏海科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉宏海科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的 行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东选择董事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《武汉宏海科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-088 武汉宏海科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.23：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信 ...

武汉宏海科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | | | | | | | | | 总 则 第一条 为维护武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由武汉宏海科技有限公司 按经审计的原账面净资产值折股整体变更方式设立。 公司以发起设立的方式设立；武汉经济技术开发区市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420100771359775X。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2025 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的 决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,300 万股（超额配售选择权行 使后），于 2025 年 2 月 6 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：武汉宏海科技股份有限公司。 公司英文名称： ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-081 第一条 为进一步规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 武汉宏海科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.16：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 《北京证券交易所股 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-086 武汉宏海科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.21：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国会计法》、《上 市公 ...