武汉宏海科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | | | | | | | | | 总 则 第一条 为维护武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由武汉宏海科技有限公司 按经审计的原账面净资产值折股整体变更方式设立。 公司以发起设立的方式设立；武汉经济技术开发区市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420100771359775X。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2025 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的 决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,300 万股（超额配售选择权行 使后），于 2025 年 2 月 6 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：武汉宏海科技股份有限公司。 公司英文名称： ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-081 第一条 为进一步规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 武汉宏海科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.16：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 《北京证券交易所股 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-086 武汉宏海科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.21：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国会计法》、《上 市公 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-078 武汉宏海科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.13：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《武汉宏 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-070 武汉宏海科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证武汉宏海科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》 ...

投资者关系管理制度 武汉宏海科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-073 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.08：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 第一条 为了加强武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强与公司投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"） 之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平 台，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-075 武汉宏海科技股份有限公司董事会议事规则 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规 定，以及《武汉宏海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 董事会组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会由5-13名董事组成，其中独立董事2-5名，其余为非独立董事。董事 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1. ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-071 武汉宏海科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.06：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第六条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保应当要求对方提供反 担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第二章 对外担保的决策权限 第七条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议并对外披露。 第一条 为保证武汉宏海科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）对 外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-068 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.03：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《武 汉宏海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-091 武汉宏海科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.26：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法 ...