证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-098 四、备查文件 武汉宏海科技股份有限公司 关于拟向银行申请固定资产贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请贷款的基本情况 为满足武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目建设的资金需要，武汉 宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请新增固定资产贷款，申请不超过 1.3 亿元人民币的固定资产贷款，贷 款期限不超过 7 年。以公司名下位于武汉经济技术开发区 69MD 地块、土地面积 45817.98 平方米项目土地使用权(不动产证号:鄂(2024)武汉市经开不动产权第 0051258 号)作为抵押;项目在建工程具备抵押条件时及时追加在建工程抵押;项 目具备不动产登记条件后及时由在建工程抵押转为不动产抵押。公司实控人周 宏及配偶王蔚为本次贷款提供连带责任担保。具体提款方式、金额及期限以后 续双方签订合同为准。 二、审议与表决情况 2025 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-096 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 武汉宏海科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开 2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第六届董事会职工 代表董事》的议案。 选举卢磊女士为公司职工代表董事，任职期限第六届董事会届满之日，自 2025年8月1日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信 联合惩戒对象。 1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任武汉五邦塑 胶金属有限公司财务经理，武汉金源泰科技有限公司财务主管，2022年5月至今任 公司财务经理，2023年9月至今任公司董事。 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-099 武汉宏海科技股份有限公司 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以通讯方 式发出 5. 会议主持人：刘琪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况会议应出席职工代表 65 人，出席和授权出席职工代表 65 人。 关于 2025 年第二次职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场召开 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《武汉宏海科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》 武汉宏海科技股份有限公司 二、议案审议情 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-064 武汉宏海科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 根据《中华人民共和国公 | 第一条 | 根据《中华人民共和国公 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 司法》(以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | " 《证券法》"）《北京证券交易所股 | | "《证券法》"）、《上市公司章程指 | | 票上市规则（试行）》（以下简称" 《北 | | 引》《北京证券交易所股票上市规则》 | | 交所上市规则》"）等相关法律、法规 | | 等和其他有关规定，制定本章程。 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-087 武汉宏海科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.22：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《武汉 宏海科技股份有 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-097 武汉宏海科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况（如适用） 武汉宏海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召开第六届董 事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。 （上述人员简历详见附件） 三、备查文件 《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》 武汉宏海科技股份有限公司 聘任肖亚驰先生为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 肖亚驰先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-099 武汉宏海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 14:30:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 18 日 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-063 武汉宏海科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和 全体股东利益。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-062 武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华 ...

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-061 武汉宏海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成立日期：2005 年 2 月 22 日 一、基本情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 14 日，召开第六届董事会第三次会议、2024 年年度股东会， 审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所 官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。 二、工商情况 经公司向武汉市市场监督管理局申请，现已完成公司工商变更登记及《公 司章程》备案，并于 2025 年 7 月 21 日取得武汉市市场监督管理局核发的《营 业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如下： 统一社 ...