证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-024 大连美德乐工业自动化股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-017 大连美德乐工业自动化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权 益和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件及《大连美德乐工业自动化股份有限公 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-019 大连美德乐工业自动化股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一条 为进一步规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事、高级管理人员离职程序，明确离职董事、高级管理人员的义务及 责任追究机制，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《大连美德乐工业自 动化股份有限公司章程》（ ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-021 大连美德乐工业自动化股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《大连美德乐工业自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-014 大连美德乐工业自动化股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支 付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）在实施期间，根据实际情况使用自有资金支付 募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金 至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况 如下： 上述募集资金到账时间为 2026 年 1 月 23 日，已全部存放于公司开立的募 集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三 方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-026 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2025 年 12 月 29 日经中 | | 中国证券监督管理委员会（下称中国证 | | 国证券监督管理委员会（下称中国证监 | | 监会）同意注册，向不特定合格投资者 | | 会）同意注册，向不特定合格投资者公 | | 公开发行人民币普通股【】万股，于【】 | | 开发行人民币普通股 1,600 万股，于 | | 年【】月【】日在北京证券交易所（下 | | 2026 年 1 月30日在北京证券交易所（下 | | 称"北交所"）上市。 | | 称"北交所"）上市。 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币【】万 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | | 72,123,267 元。 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为【】 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | 股，全部为普通股。 | 72,123,267 股，全部为普通股。 | | --- | --- | | ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-013 大连美德乐工业自动化股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门 会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 12 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连美德乐 工业自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕2973 号）。 2026 年 1 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意大连美德乐工业自动化 股份有限公司股票在北京证 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-015 大连美德乐工业自动化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2026 年 1 月 21 日，大连美德乐工业自动化股份有限公司发行普通股 16,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限 的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 41.88 元/股，募集资金总额为 670,080,000.00 元，实际募集资金净额为 608,267,200.83 元，到账时间为 2026 年 1 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2026 年 1 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | 实施主体 | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金 | | 划投资总额 | ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-016 大连美德乐工业自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，公司拟使 用闲置自有资金进行现金管理，以提升闲置资金的使用效率，提高公司整体收益， 使公司及股东获取更多回报。 （二） 现金管理金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理。 （三） 现金管理方式 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的产品，包括但不限于 定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭 证、理财产品、货币市场基金等。在不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的 总额度内，资金可以循环使用。 （四） 现金管理期限及授权 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的有效期自公司董事会审议通过 之日起 12 个月， ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-012 一、募集资金基本情况 2025 年 12 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连美德乐 工业自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕2973 号）。2026 年 1 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同 意大连美德乐工业自动化股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2026〕82 号）。公司股票于 2026 年 1 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.88 元，募集资金总额为 670,080,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）61,812,799.17 元，公司本次募集资金净额为 608,267,200.83 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2026]215Z0005 号）。 上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并 由公司与保荐机构、存放募集 ...