证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-018 大连美德乐工业自动化股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 大连美德乐工业自动化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-022 大连美德乐工业自动化股份有限公司 信息披露管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）信息披露工作，切实保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》及《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-020 大连美德乐工业自动化股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易 所股票上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于修订<网络投票实施细则>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-025 大连美德乐工业自动化股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为进一步完善大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、规范性文件和《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-023 大连美德乐工业自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规及规范性文件以及《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》（以 下 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-024 大连美德乐工业自动化股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-017 大连美德乐工业自动化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权 益和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件及《大连美德乐工业自动化股份有限公 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-019 大连美德乐工业自动化股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一条 为进一步规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事、高级管理人员离职程序，明确离职董事、高级管理人员的义务及 责任追究机制，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《大连美德乐工业自 动化股份有限公司章程》（ ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-021 大连美德乐工业自动化股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《大连美德乐工业自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-014 大连美德乐工业自动化股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支 付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）在实施期间，根据实际情况使用自有资金支付 募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金 至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况 如下： 上述募集资金到账时间为 2026 年 1 月 23 日，已全部存放于公司开立的募 集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三 方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 ...