中信建投证券股份有限公司 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为上 海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"华岭股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对华岭股份预计 2026 年 度日常性关联交易的事项发表意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | | 预计 2026 年度 | | 2025 年 1-11 月 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 与关联方实际发 | | 额差异较大的 | | | | | | | 生金额 | | 原因（如有） | | | 购买原材料、燃 | | | | | | | | | 料和动力、接受 | - | ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-109 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 | 年发 | 2025 年与关联方实 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 际发生金额 | 实际发生金额差 | | | | | | | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 测试服务、测试部件 | 183,700,000.00 | | 149,990,808.77 | | | 品、提供劳务 | 销售、设备租赁 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-105 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 6.召开情况合法合规的说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 2. 公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈磊先生 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 115,652,552 股，占公司有表决权股份总数的 42.91%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 219 股，占公司有表决权股份总数的 0.00008% ...

上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 融力天闻津师事务所 & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话：021-68407858 邮编：200120 上海融力天闻律师事务所 关于上海华岭集成申路技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、 行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实和我国有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,仅对本次股 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-103 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈磊先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 115,606,780 股，占公司有表决权股份总数的 42.90%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.0 ...

上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 融力天闻律师事务所 RONLY & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话: 021-68407858 邮编：200120 1 / 6 2 就力天闻津师事务所 法律意见书 上海融力天闻律师赢务所 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、 行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-101 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员变 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名周 军为公司第五届董事会董事候选人的议案》，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。 提名周军先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通 过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事、高级管理人员离任的基本情况 王思源女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承 诺的情形，离任后将继续履行承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次人员变动未导致公司董事会成员人数低 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-102 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 3 日 15:00—2025 年 12 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-100 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名周军为公司第五届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 公司原董事王思源女士因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的 正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名周军为公司第五届董事会董事， 任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至公司第五届董事会届满之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：上海市郭 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海华岭集成电路技术股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 信息披露义务人名称：上海国盛集团投资有限公司 注册地址：秣陵路 80 号 2 幢 601B 室 通讯地址：上海市徐汇区云绣路 9 号国盛大楼 权益变动性质：股权权益间接增加 签署日期：二零二五年十一月 股票简称：华岭股份 股票代码：920139 上海华岭集成电路技术股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收 购报告书、被收购公司董事会报告书》等相关的法律、法规和部门规章的有关规 定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益 变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 ...