证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-023 上海华岭集成电路技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 经公司第五届董事会第十七次会议及 2024 年年度股东会审议，同意公司聘 任安永华明担任公司 2025 年年度审计机构。公司董事会审计委员会经审慎核查 并进行专业判断，一致认为安永华明具备为公司提供审计服务的资质要求和提供 审计服务的经验与能力，并就关于续聘会计师事务所的事项形成了审计委员会会 议决议。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审 ...

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-014 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年，上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上 市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地 履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2025 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于 调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。调整后的审计委员会成员由周 垚先生（召集人）、纪兰花女士、江若尘女士组成，审计委员会召集人由会计专 业人士周垚先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件 的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-019 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）非独立董事 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 等内部治理制度的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地 区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 1. 在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事薪酬由董事津贴、基 本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）构成，具体如下： （1）董事津贴：公司非独立董事津贴为税前 3 万元/年； （2）基本薪酬：综合考虑所任职务的 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-010 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事周垚、崔婕、江若尘的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 202 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025年度 营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2026）专字第70025448_B03号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了上海华岭集成电路技术股份有限公司的财务报表，包括 2025年12月31日的合并及公司的资产负债表、2025年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月26日出具了编号为安 永华明（2026）审字第70025448_B01号的无保留意见审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所 上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则》的规定，上海华岭集成电路 技术股份有限公司编制了后附的2025年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是上海华岭集 成电路技术股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对上海华岭集成电路技术股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计上海华岭集成电路 技术股份有限公司2 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-017 上海华岭集成电路技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海华岭集成电路技术股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-009 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 （三）董事会专业委员会履职情况 2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能 够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序， 会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司 的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则 执行。 （一）董事会运行情况 报告期内公司共召开 10 次董事会会议，审议通过定期报告、关联交易、高 管聘任等议题，按照监管要求修订/制定《公司章程》《信息披露管理制度》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》等基本制度，同时落实监事会改革，将原监 事会职能整合至审计委员会，增设职工董事席位，为后续规范运作奠定基础。公 司全体董事按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关 法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。 （二）股东会召开情况 2025 年，董事会共召集 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-016 上海华岭集成电路技术股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 2025 年度末合伙人数量：249 人 2025 年度末注册会计师人数：逾 1,700 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：逾 550 人 2024 年收入总额（经审计）：571,01 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-025 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 16 日 15:00—2026 年 4 月 17 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-024 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事长沈磊先生代表董事会对公司 2025 年度的董事会运行及公司治 理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。 1. 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议 ...