上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 融力天闻律师事务所 RONLY & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话: 021-68407858 邮编：200120 1 / 6 2 就力天闻津师事务所 法律意见书 上海融力天闻律师赢务所 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、 行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-101 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员变 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名周 军为公司第五届董事会董事候选人的议案》，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。 提名周军先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通 过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事、高级管理人员离任的基本情况 王思源女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承 诺的情形，离任后将继续履行承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次人员变动未导致公司董事会成员人数低 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-102 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 3 日 15:00—2025 年 12 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-100 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名周军为公司第五届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 公司原董事王思源女士因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的 正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名周军为公司第五届董事会董事， 任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至公司第五届董事会届满之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：上海市郭 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海华岭集成电路技术股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 信息披露义务人名称：上海国盛集团投资有限公司 注册地址：秣陵路 80 号 2 幢 601B 室 通讯地址：上海市徐汇区云绣路 9 号国盛大楼 权益变动性质：股权权益间接增加 签署日期：二零二五年十一月 股票简称：华岭股份 股票代码：920139 上海华岭集成电路技术股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收 购报告书、被收购公司董事会报告书》等相关的法律、法规和部门规章的有关规 定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益 变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 ...

一、公司控股股东股权变动情况 公司目前控股股东为复旦微电，上海复芯凡高集成电路技术有限公司（以下 简称"复芯凡高"）持有复旦微电 12.99%股权。公司于近日收到通知，上海国盛 集团投资有限公司（以下简称"国盛投资"）拟以协议转让方式受让复芯凡高持 有的复旦微电 106,730,000 股 A 股股份，占复旦微电股份总数的 12.99%。 二、公司控股股东股权变动对公司的影响 关于公司控股股东拟发生股权变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股 股东上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"）通知，获悉复 旦微电拟发生股权变动，现将相关情况公告如下： 证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-097 上海华岭集成电路技术股份有限公司 本次控股股东股权结构调整，不会导致控股股东持有公司股份数量和持股比 例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人状态发生变化，不会对公司的 正常生产经营 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 简式权益变动报告书 通讯地址：上海市杨浦区邯郸路 220 号 权益变动性质：股权权益间接减少 签署日期：二零二五年十一月 股票简称：华岭股份 股票代码：920139 上海华岭集成电路技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海华岭集成电路技术股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 信息披露义务人名称：上海复芯凡高集成电路技术有限公司 注册地址：上海市杨浦区邯郸路 220 号 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收 购报告书、被收购公司董事会报告书》等相关的法律、法规和部门规章的有关规 定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益 变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-094 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员任命 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 聘任王裕昌先生为公司副总经理，任职期限第五届董事会任期届满日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 聘任丁荣伟先生为公司副总经理，任职期限第五届董事会任期届满日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于提名徐烈 伟为公司第五届董事会董事候选人的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。 2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任副总 经理的议案》，表决情况：同意 8 票、 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于2025年第三季度报告提前披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于2025 年10月29日在北京证券交易所信息披露平台披露《2025年第三季度报告》，现 因第三季度报告编制工作进展顺利，经公司研究决定，并向北京证券交易所申 请，将《2025年第三季度报告》提前至2025年10月28日披露。 特此公告。 证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-096 2025年10月28日 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-095 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 14:0 ...