国泰海通证券股份有限公司 关于长江三星能源科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"长江能科"或"公司"） 向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江能科 2026 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：万元 | 关联交易类别 | | | 主要交易 内容 | 预计 | 2026 年发生金额 | （2025）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 方实际发生金额 | 原因（如有） | | 购买原材料 、燃 料和动力、 接受 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于长江三星能源科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"长江能科"、"公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等有关规定，对长江能科使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项 进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2025 年 9 月 2 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长江 三星能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕1953 号）。2025 年 10 月 9 日，北京证券交易所出具关于同意长 江三星能源科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕 812 号）。公司股票于 ...

长江三星能源科技股份有限公司 公司章程 长江三星能源科技股份有限公司 公司章程（草案） 2025 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份的发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 | 股东会的召开 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事和董事会 33 | | 第一节 | 董事的一般规定 33 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第三节 | 独立董事 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 | 财务会计制度 5 ...

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-125 长江三星能源科技股份有限公司 关于公司及全资子公司2026年度向银行申请综合 授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、申请授信的基本情况 长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司生产经营 发展需要,公司及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 （或等值外币）6亿元（含）的综合授信额度，以上授信额度主要用于公司及 全资子公司在金融机构办理各类融资业务，包括但不限于银行贷款、信用证、 保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理等业务。 二、审议与表决情况 1、《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 2025年12月19日，公司召开第四届董事会专门委员会第十九次会议审计委 员会会议，审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请综合授信的 议案》，审计委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2025年12月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-126 长江三星能源科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生 金额 | （2025）年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | 购买产品等 | 13,500,000.00 | 7,931,641.78 | 公司经营发展需要，预 | | 燃料和动力、 | | | | 计业务量增加。 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售电力、提供 | 4,000,000.00 | 3,025,815.74 | 公司经营发展需要，预 | | 品、提供劳务 | 产品等 | | | 计业务量增加 | ...

长江三星能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 24 日，长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 3,000.00 万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 5.33 元/股，募集资金总 额为 159,900,000.00 元，实际募集资金净额为 135,610,439.86 元，到账时间为 2025 年 9 月 26 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 22,178,634.37 元，到账时间为 2025 年 11 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-123 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | -- ...

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-120 长江三星能源科技股份有限公司 长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会专门委员会第十九次会议审 计委员会会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已 支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025年9月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意长江三星能源科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1953号）；2025年10月9日，北京证券交易所出具关于同意长江三星 能源科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕 812号）。公司股票于2025年10月16日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股3,450.00万股（含超额配 售），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为5.33元，募集资金总额为人 民币18,388.50万元，扣除发行费用（不含税）金额为 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-129 长江三星能源科技股份有限公司 公司本次调整内部组织架构，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的 运营效率。公司的经营主体、经营业务以及人员未发生重大实质变化，不会影 响公司的正常经营，亦不会损害公司及股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议 案》。原人事行政部拆分为人力资源部与总经办，并增加董事会办公室，调整 后的组织架构如下： 二、组织机构调整对公司的影响 三、备查文件 《长江三星能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 长江三星能源科技股份有限公司 董事会 2025年12月19日 ...

二、合规性说明及影响 （一）合规性说明 证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-130 长江三星能源科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 长江三星能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 聘任贾菁女士为公司证券事务代表，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 12 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 2025 年 12 月 23 日 贾菁女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 （二）人员变动 ...

证券代码：920158 证券简称：长江能科 公告编号：2025-132 长江三星能源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年 第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》 的规定，会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 14 时。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 8 日 15:00—2026 年 1 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...