一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-034 浙江海圣医疗器械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海圣医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监 管规则》及《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括为实施股权激 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海圣医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-036 人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第五条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 所持本公司股份变动的申报 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本 公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报， 并每季度检查董事和高级管理人员买卖 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-037 浙江海圣医疗器械股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《浙江海圣医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-032 浙江海圣医疗器械股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求 以及《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-035 浙江海圣医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-039 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江海圣医疗器械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司及相关 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-038 浙江海圣医疗器械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江海圣医 疗器械股份有限公司章程 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-021 浙江海圣医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投 资者发行股票 11,294,118 股。本次发行后，公司注册资本由 64,000,000 元变更为 75,294,118 元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 浙江海圣医疗器械股份有限公司 基于上述情况，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司 拟对《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》相关 条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《浙江 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-025 浙江海圣医疗器械股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任徐子怡女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 符合公司治理要求，对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 浙江海圣医疗器械股份有限公司 董事会 2026 年 3 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-022 浙江海圣医疗器械股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第 一次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据本次公开发行募集资金净额并结合各 募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 公司于 2025 年 12 月 31 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3028 号）；2026 年 2 月 9 日， 北京证券交易所出具《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司股票在北京证 ...