证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-014 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四 川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为31.80元/股，发行股数为11,300,000股， 实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,699,179.25 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 327,640,820.75 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。募集资金已全部存放 于公司设立的募集资金专项账户。 注：以 ...

一、会议召开和出席情况 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-015 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,842,681 股，占公司有表决权股份总数的 73.18%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 四 川 千 里 倍 益 康 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法律意见书 大成蓉（2026）法意字第 317 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 1 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 1、2026 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 20 ...

证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-013 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 成都市千 | | | | | | 里致远企 | | | | 上市前取得（含权益 | | 业管理中 | 员工持股平台 | 7,836,244 | 11.51% | 分派转增股） | | 心（有限合 | | | | | | 伙） | | | | | | 成都市千 | | | | | | 里志达企 | | | | | | 业管理中 | 员工持股平台 | 1,355,150 | 1.99% | 上市前取得（含权益 | | | | | | 分派转增股） | | 心（有限合 | | | | | | 伙） | | | | | | | 实 ...

特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-012 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1.在营业收入方面，全球消费需求疲软导致公司主营产品收入下滑，境内销 售模式整合调整导致业务规模出现缩减。 2.在费用方面，为拓展境内外市场及推进技术研发，公司销售费用及研发费 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 归属于上市 公司 股东的净利润 570～850 2,778.11 -79.48%～-69.40% 用投入同比增加，且短期效益未充分释放，随着管理费用同步攀升及公司规模效 应减弱，导致利润空间被进一步挤压。 公司短期业绩波动 ...

证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-008 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"倍益康"） 于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第五会议审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销暨减少注册资本的议案》，鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股 权激励的具体计划，公司拟将回购专用证券账户中持有的 500 股公司股份用途由 "实施股权激励、员工持股计划"变更为"注销并减少注册资本"，并将按规定 办理相关注销手续。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。该议案 尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 现就相关情况公告如下： 一、变更前回购股份方案基本情况 公司分别于 2023 年 1 月 5 日和 2023 年 1 月 31 日召开第三届董事会第九次 会议和 2023 年第一次临时股东大会 ...

关于减少公司注册资本并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-009 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、修订原因 鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，公司拟将回购 专用证券账户中持有的 500 股公司股份用途由"实施股权激励、员工持股计划" 变更为"注销并减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。因此，需对《公 司章程》对应条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 6810.98 万元 | 第六条 公司注册资本为 6810.93 万元 | | 人民币。 | | 人民币。 | | 第二十条 | 公 司 已发行 的 股 份数 为 | 第 二 十 条 公 司 已 发行 的 股 份 数 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-010 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关联交易公告 （一）关联交易概述 因业务发展及经营需要，公司拟向关联方东莞市倍露康电子科技有限公司购 买部分原材料，预计合同金额不超过 95 万元,最终以实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会 审计委员会第五次会议审议通过；同时经第四届董事会第五次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次 临时股东会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：东莞市倍露康电子科技有限公司 注册地址：广东省东莞市长安镇上沙新华路 5 号 2 号楼 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 4 月 6 日 法定代表人：黄鑫 实际控制人：黄鑫 注册资本： ...

证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-011 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2026 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 15:00。 ...

证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-007 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股计划的具体安排，为规范管理回购专 用证券账户，提升资本使用效率，避免长期闲置，公司拟将回购专用证券账户现 有 500 股的用途由"用于公司实施股权激励、员工持股计划"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"，除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更，并将 按规定办理注销相关手 ...