证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-115 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...

证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-113 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 1.议案内容： 公司根据 2025 年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编 ...

东莞证券股份有限公司关于 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司变更募集资金 用途的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为四川千里倍益 康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康""公司"）向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务细则的要求，对倍益康 变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及募集完成时间 2022 年 11 月 3 日，倍益康发行普通股 11,300,000 股，发行方式为直接定价，发行价 格为31.80元/股，募集资金总额为359,340,000.00元，实际募集资金净额为327,640,820.75 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。 （二）募集资金使用和存储情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司公开发行募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 募集资金计划投资总 ...

证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-114 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （3）=（2） | | | | | 整后）（1） | （2） | /（1） | | 1 | 成都智能制造生 | 倍益康 | 25,016.71 | 24,953.12 | 99.75% | | | 产基地建设项目 | | | | | | 2 | 研发中心升级建 | 倍益康 | 4,520.50 | 4,358.01 | 96.41% | | | 设项目 | | | | | | 3 | ...

证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-111 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、工商变更登记情况 1 三、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司经营范围的变更是基于实际经营发展的需要，有利于全 资子公司业务的开展，变更后不会对公司及全资子公司产生不利影响。 四、备查文件 《东莞市倍益康科技有限公司营业执照》 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会 一、基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 东莞市倍益康科技有限公司（以下简称"全资子公司"）因业务发展需要，对其 经营范围进行了变更。目前已完成工商变更登记手续并领取了由东莞市市场监督 管理局换发的《营业执照》。 | 变更 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 | | | | 询、技术交流、技术转让、技 ...