第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-103 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事池国华、张宝贵和刘笑霞因工作原因以通讯方式出席会议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整对全资子公司担保期限的议案》 1.议案内容： 为满足全资子公司日常生产经 ...