本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-108 南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 鉴于公司募集资金投资项目"南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包 装材料及制品生产线扩建项目"已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目予 以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营使用。 具体详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《南京沪江复合材料股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告》（公告编号 2025-109）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司募投项目结项并将节 会募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为南京沪江 复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等相关规定,对沪江材料 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,核查意见如 下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2021]3981 号)文件同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"公开发行")发行 股票数量为 946.9445 万股(含行使超额配售选择权所发新股),本次发行的价格 为人民币 18.68元/股,募集资金总 ...

关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称公司)及子公司根据业务发展需 要，拟向银行申请额度不超过 23,000 万元的综合信用授信，具体如下： | 序 | 授信银行 | 最高授信额 | 授信币种 | 授信期限 | 授信类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 度（万元） | | | | | 1 | 中国农业银行股份 | 4,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 支行 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限 | 4,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 公司南京江宁支行 | | | | | | 3 | 中国建设银行股份 | 3,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 支行 | | | | | ...

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-109 南京沪江复合材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沪江材料"）于2025年12月30 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，鉴于公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目" 南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"已达到预定可 使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981号）文件同 意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 ...

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-112 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提 请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 14:30。 2、网络投票起 ...

Market Overview - The packaging and printing sector increased by 0.79% on December 1, with Huayuan Holdings leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Top Gainers in Packaging and Printing Sector - Huayuan Holdings (002787) closed at 11.78, up 9.99% with a trading volume of 97,000 shares and a turnover of 112 million yuan [1] - Jinfutech (003018) closed at 22.57, also up 9.99%, with a trading volume of 69,500 shares and a turnover of 157 million yuan [1] - Tianyuan Co., Ltd. (003003) closed at 14.44, up 9.98%, with a trading volume of 90,500 shares and a turnover of 127 million yuan [1] - Shunhao Co., Ltd. (002565) closed at 8.83, up 9.96%, with a trading volume of 106,100 shares and a turnover of 93.66 million yuan [1] Top Losers in Packaging and Printing Sector - Xianggang Technology (603499) closed at 20.80, down 3.08%, with a trading volume of 110,600 shares and a turnover of 231 million yuan [2] - Yingxing Co., Ltd. (002752) closed at 6.75, down 2.32%, with a trading volume of 442,400 shares and a turnover of 29.86 million yuan [2] - Dashengda (603687) closed at 8.96, down 2.08%, with a trading volume of 107,700 shares and a turnover of 97.45 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The packaging and printing sector experienced a net outflow of 35.51 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 37.08 million yuan [2][3] - Huayuan Holdings had a net inflow of 35.51 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 16.45 million yuan from retail investors [3] - Tianyuan Co., Ltd. saw a net inflow of 42.03 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 21.05 million yuan from retail investors [3]

（一）募集资金的基本情况 东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京沪江复合材料股份 有限公司（以下简称"沪江材料"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对发行人使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事 项进行核查，具体核查情况如下： 发行人拟使用募集资金向全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（以下简称 "沪汇包装"）进行增资，用于募集资金投资项目"塑料包装、铝塑包装材料 及制品生产线扩建项目"的实施，本次增资事项不构成关联交易或重大资产重 组。 一、增资的基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"）于2025年 10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司增资实施募投项目的议案》，为确保公开发行股票募集资金投资项 目顺利实施，公司拟对投资项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项 目"实施主体南京沪汇包装科技有限公司（以下简称"沪汇包装"）以现金形式 进行增资，增资金额为1,631.20万元，其中：950万元计入注册资本，681.20 万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由9,450万元增加 至10,400万元，公司仍持有其100%的股权。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东会 审议批准。 一、 募集资金基本情况 二、募集资金投资项目概况和本次增资情况 （一）募集资金 ...

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-105 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员 南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的 规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。 ...

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-102 南京沪江复合材料股份有限公司 关于调整对全资子公司担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第十 六次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，同意根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称"沪汇包装"）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称 "惠州沪江"）2025 年度申请授信计划，公司预计 2025 年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保）， 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元的担保。上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，担保期限 自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具 ...