南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2026-005 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司实现营业总收入预计为 322,052,934.16 元，同比增长 9.57%； 归属于上市公司股东的净利润预计为 20,867,078.73 元，同比下降 16.54%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 20,128,211.22 元，同比下 降 12.99%；基本每股收益预计为 0.2213 元，同比下降 16.55%。 报告期末，公司总资产预计为 634,426,357.69 元，同比增长 3.03%；归属于 上市公司股东的所有者权益预计为 492,205,490.84 元，同比增长 3.19%；归属于 上市公司股东的每股净资产 5.22 元，同比增长 3.16%。 （二）业绩变动的主要原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示 ...

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2026-004 注：沪宏咨询和沪恒咨询为公司实际控制人的一致行动人。本次减持计划拟减持股份不 包含公司实际控制人间接持有的股份。 二、 本次减持计划的主要内容 | | 计划减 | 计划减 持数量 | | | | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减持 | 减持 | 减持价格 | | | | 股东名称 | 持数量 | 占总股 | 方式 | 期间 | 区间 | 股份来 | 持 | | | （股） | 本比例 | | | | 源 | 原因 | | | | （%） | | | | | | | 南京沪宏 | 不高于 | 0.46% | 集中 | 自本公告 | 根据市场 | 上市前 | 自身 | | 企业管理 | 430,000 | | 竞价 | 披露之日 | 价格确定 | 取得(含 | 资金 | | 咨询中心 | 股 | | 或大 | 起 个交 15 | | 权益分 | 需求 | 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 ...

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发 行股票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股），本次发行的 价格为人民币18.68元/股，募集资金总额为人民币176,889,232.60元，扣除发行 费用人民币15,097,352.10元（不含税）后募集资金净额为人民币161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于2022年1月7日、2022年2月16日到账 并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 南京沪江 ...

江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股 东会的法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2026 年第一次临时股东 会（以下称"本次股东会"），对本次股东会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次 股东会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师 的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业 法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实 的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的 ...

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2026-001 南京沪江复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法合规的说明： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2243%。 其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权 的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2243%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、律师见证情况 综上所述， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-108 南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 鉴于公司募集资金投资项目"南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包 装材料及制品生产线扩建项目"已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目予 以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营使用。 具体详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《南京沪江复合材料股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告》（公告编号 2025-109）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司募投项目结项并将节 会募集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为南京沪江 复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等相关规定,对沪江材料 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,核查意见如 下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2021]3981 号)文件同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"公开发行")发行 股票数量为 946.9445 万股(含行使超额配售选择权所发新股),本次发行的价格 为人民币 18.68元/股,募集资金总 ...

关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称公司)及子公司根据业务发展需 要，拟向银行申请额度不超过 23,000 万元的综合信用授信，具体如下： | 序 | 授信银行 | 最高授信额 | 授信币种 | 授信期限 | 授信类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 度（万元） | | | | | 1 | 中国农业银行股份 | 4,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 支行 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限 | 4,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 公司南京江宁支行 | | | | | | 3 | 中国建设银行股份 | 3,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 支行 | | | | | ...

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-109 南京沪江复合材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沪江材料"）于2025年12月30 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，鉴于公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目" 南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"已达到预定可 使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981号）文件同 意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 ...

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-112 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提 请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 14:30。 2、网络投票起 ...