一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920212________证券简称：智新电子________公告编号：2025-095 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福 6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-094 潍坊智新电子股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 270,136 股，占公司总股本 0.25%，可交易时 间为 2025 年 12 月 11 日。 | 39 | 丁兴光 | 否 | 核心人员 | D | 8,000 | - | | - | 0.01% | 12,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40 | 崔璟涛 | 否 | 核心人员 | D | 8,000 | - | | - | 0.01% | 12,000 | | 41 | 刘会会 | 否 | 核心人员 | D | 4,000 | - | | - | 0.00% | 6,000 | | 42 | 周存宝 | 否 | 核心人员 | D | 8,000 | - | | - | ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-089 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1. ...

关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-091 潍坊智新电子股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-072）、《关于独立董事公开征 集表决权公告》（公告编号：2024-067）和《上海锦天城（青岛）律师事务所关 于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》等相关公告。 成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》《潍坊 智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"激励计划"）的有关规定，2024 年限制性股票 ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-090 潍坊智新电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办 法"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"持 续监管指引第 3 号"）以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"激励计划"）的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会授权，鉴于 公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，公司拟对本激励计 划限制性股票回购价格进行调整，具体情况如下： 一、激励计划已履行的决策程序 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购价格调整及第一个解除限 售条件成就相关事项的 售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话:0532-55769166 传真:0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师摹务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年股票激励计划回购价格调整及第一个解除限售期解除限 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司"或"智新电子")的委托,就《潍坊智新电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划 (草案)》")所涉公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 回购价格调整(以下简称"本次调整")及第一个解除限售期解除限售条件成 就(以下简称"本次解除限售")相 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 等法律法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》《潍坊智新 电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"2024年 限制性股票激励计划"）的有关规定，公司独立董事专门会议对公司2024年限 制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、回购价格调整相关事 项进行了核查，发表核查意见如下： （一）关于2024年限制性股票激励计划调整回购价格的核查意见 经核查，独立董事专门会议认为：公司2024年年度权益分派已于2025年5月 29日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定 及公司2024年第二次临时股东大会的决定和授权，公司董事会对本限制性股票 激励计划的回购价格予以相应调整。本次调整股票回购价格事宜符合相关法律 法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的 ...

潍坊智新电子股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-088 二、对公司的影响 上述发明专利的取得肯定了公司在生产自动化上的工作成果，进一步提升 了公司在车载线束产品上的工艺控制能力，有利于公司核心竞争力的提升，对 公司未来的生产经营发展具有积极意义。 三、风险提示 公司通过对研发的技术和成果申请专利，有助于保护公司自主知识产权， 专利成果能否为公司未来带来直接经济效益存在一定的不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日收到 了国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第8462726号 发明名称：一种热缩管热缩装置 专利号：ZL 2025 1 1202639.2 专利权人：潍坊智新电子股份有限公司 授权公告日：2025年11月11日 四、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第846 ...

证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-087 潍坊智新电子股份有限公司 公司拟向潍坊银行申请金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的专利权质 押贷款授信额度，有效期 12 个月，用于流动资金贷款、公司设备及材料款项等。 担保方式采取公司发明专利质押，具体情况以公司与银行签订的合同为准。 公司拟质押的专利情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种线束自动穿壳设备 | ZL 2024 1 0281519.5 | 发明专利 | | 2 | 一种刺破压接绞线设备 | ZL 2024 1 0302012.3 | 发明专利 | 二、专利质押的必要性 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务开展和生产经营的正常需要，通 过申请银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于合理利用财务杠杆，不 会对公司经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 三、专利质押对公司的影响 关于向银行申请授信暨专利质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-086 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯或其他方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 公司授权财务部办理相关业务及手续，业务办理应当符合法律法规要求。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于向银行申请授信暨专利质押的公告》。 2.议案表决结果 ...