河北华密新材科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZE10062 号 关于河北华密新材科技股份有限公司2025年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZE10062号 我们接受委托，对后附的河北华密新材股份有限公司（以下简称 "华密新材"或"公司"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证 券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保 募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-018 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（徐云萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2025 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规和《公司章程》等规定，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关事项发表了独 立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐云萍女士，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，经济学学士。注册会计师、评估师、税务师，长期从事财务专业工作，现任 邢台瑞诚财务咨询服务有限公司执行董事，担任华密新材 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，进行相关工作。现将 2025 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-017 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杨莉） 独立董事杨莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳 化工大学高分子专业，教授级高工，在中国橡胶工业协会橡胶制品分会工作 20 年，曾任分会秘书长职务。2021 年 4 月至今在本公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已根据相关规定，就独立性情况进行了自查，确认符合监管机构及《公 司章程》关于独立董事独立性的各项要求，不存 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-030 河北华密新材科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会 第十次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规的规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-019 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张莎莎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司 利益及全体股东合法权益。 张莎莎女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年 5 月，本科学 历，法学学士。自大学毕业后从事法律服务工作至今，拥有丰富的法律专业知识 和从业经验，二级律师，现任河北国途律师事务所党支部副书记、主任，邢台市 律师协会调查与纠纷调处委员会主任，2021 年 4 月至今在公司担任独立董事。 （二）独立性说明 任职期间，本 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-028 河北华密新材科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会 第十次会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）责、权、利相结合的原则； 第一条 为进一步规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，保证公司董事有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-033 河北华密新材科技股份有限公司股东会议事规则 河北华密新材科技股份有限公司于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会 第十次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《河北华密新材科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 ...

河北华密新材科技股份有限公司 Hebei Huami New Material Technology Co.,LTD 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 1 2025 华密新材 2 台市任泽区人民政府评为"二零二四年 920247 公司年度大事记 2025 年 2 月，公司被邢台市任泽区人民 政府评为"二零二四年度项目建设工作 '优秀项目投资企业'"。 度项目建设工作'优秀项目投资企业'"。 2025 年 3 月，公司成为河北省质量协会 副会长单位。 2025 年 2 月，公司被邢台市任泽区人民 政府评为"2024 年度经济发展工作'突 出贡献企业'"。 度项目建设工作'优秀项目投资企业'"。 2025 年 5 月，公司被青岛科技大学高分 子科学与工程学院评为"2024 年度最佳 合作企业"。 台市任泽区人民政府评为"二零二四年 2025 年度，公司荣获远大阀门"2025 年 度优秀供应商"称号。 2025 年度，公司被山推集团授予"研发 贡献奖"称号。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务 ...

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-006 河北华密新材科技股份有限公司股票解除限售公告 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 1、高管股份 | 114,286,179 43,104,936 | 72.54% 27.36% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 153,051 | 0.10% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 43,257,987 | 27.46% | | | 总股本 | 157,544,166 | 100.00% | 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等规定的减持预披露主 体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

二、 本次减持计划的主要内容 | | 计划减 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持股 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持数量 | 持数量 | | | 价格 | | 持 | | 名称 | （股） | 占总股 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来源 | | | | | | | | | | 原因 | 证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-005 河北华密新材科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 赵春肖 | 持股 5%以上股 | | | 北交所上市前取得 | | | 东、实际控制人 | 2,548,702 | 1.6178% | （含权益分派转增 | | ...