证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-004 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因办公需 要，拟租赁关联方浙江利尔达园区经营管理有限公司位于浙江省杭州市余杭区仓 前街道文一西路 1326 号房屋的部分区域，面积约 11,886.87 平方米，预计年租金 不超过 800 万元；由此产生的停车费由关联方杭州物智企业管理咨询有限公司代 为收取，水电费由关联方杭州利尔达控股集团有限公司代为收取。 2、为了公司日常经营发展业务需要，拟租赁关联方陈贤兴温州和青岛的房 屋作为外地办事处，预计物业费和年租金合计不超过 13 万元。 3、关联方淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司开发区分公司拟租赁公司全资 子公司浙江先芯科技有限公司房屋作为酒店经营用地，预计不超过 40 万元。同 时公司员工住宿上述酒店产生住宿费，预计住宿 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-005 利尔达科技集团股份有限公司独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 四、独立董事专门会议的意见 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事崔彦军先生因连续担任 公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规 定，为规范公司治理，公司于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通 过了《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，任期自公司股东会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 提名胡先伟先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司崔彦军先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离 ...

一、 利润分配的原则 公司实行积级、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股 东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、 利润分配形式及时间间隔 1、利润分配形式：公司可以采用现金方式、股票方式、现金与股票相结合 方式或法律允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。 2、股票股利分配：采用股票进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股 净资产的摊薄等真实合理因素。董事会结合公司股本规模、股权结构、营业收入 和净利润等因素，可以提出并实施股票股利分配预案。 3、现金股利分配：在现金流满足公司正常经营和长期发展且无重大投资计 划或重大现金支出的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。公司最近三年以 现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-006 利尔达科技集团股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

利尔达科技集团股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 | 年发 | 2025 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购产品、接受服 | 10,000,000.00 | | | 根据业务发展需要进行 | | 燃料和动力、 | 务 | | | | 预计 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、提供服 | 37,500,000.00 | | 1,663,215.06 | 根据业务发展需要进行 | | 品、提供劳务 | 务 | | | | 预计 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-002 利尔达科技集团股份有限公司 关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 （一）关联交易概述 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生 产建设的需要，本公司及纳入公司合并报表范围内的子公司拟向各银行（包括但 不限于交通银行、招商银行、兴业银行、杭州银行、中信银行、南京银行、上海 浦东发展银行、工商银行、宁波银行、农商银行、农业银行、民生银行、浙商银 行、江苏银行、华夏银行、北京银行等银行）申请不超过 12 亿元的综合授信额 度，在上述总额度内，公司与各银行协商确认。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 商业承兑汇票、供应链融资、固定资产贷款等产品。授信期限内，各银行授信额 度可循环使用。 公司及合并报表范围内的子公司视情况为上述授信提供信用担保或采用不 动产、 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-009 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人利尔达科技集团股份有限公司董事会，现提名胡先伟先生为利尔达科 技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与利尔达科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-010 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡先伟，已充分了解并同意由提名人利尔达科技集团股份有限公司董事 会提名为利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任利尔达科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-007 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 召开本次会议的议案已于 2026 年 1 月 19 日经公司第五届董事会第四次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 14：30-15：30。 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请国浩律师（杭州）事务所律 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-008 利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事唐汉霖、崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及 关联担保的议案》 1.议案内容： 具 ...

国信证券股份有限公司 2025 年持续督导工作现场检查报告 | 被保荐公司简称：利尔达 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘洪志 联系电话：0571-85115307 | | | | | 保荐代表人姓名：朱星晨 联系电话：0571-85115307 | | | | | 现场检查人员姓名：朱星晨 | | | | | 现场检查对应期间：2025年度 | | | | | 现场检查时间：2025年12月25日-2025年12月26日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理、股东会、董事会运作情况 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | | | | （2）查看公司章程和公司治理制度； | | | | | （3）查阅公司股东会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （4）现场查看公司主要管理场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程 ...