国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年二月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的 本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各 项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-020 利尔达科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 246,842,177 股，占公司有表决权股份总数的 58.5447%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 580,225 股，占公司有表决权股份总数的 0.1376%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-019 利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨柳勇、徐明、胡先伟、陈云因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高级管理人员 《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 （一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-013 利尔达科技集团股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正概述 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或"公司"）2019 年-2023 年部分费用、收入的会计处理不符合企业会计准则等相关规定，导 致公司相关年度营业收入、期间费用、营业外收入、资本公积等科目数据不 准确。 公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定，就上 述情况涉及的前期会计差错对已披露的 2019 年-2024 年年度报告相关数据进 行更正。 详细内容请见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https:/ /www.bse.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于利尔达科技 集团股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》 ...

会计差错更正情况及原因详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-013）。 本次更正的内容包括因财务数据更正等事项导致的财务数据、财务指标及文字描 述调整，具体更正内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（更正后）（公告编号：2026-015） 及《2024 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2026-016），更正部分以黑 色加粗的形式标注。 三、 表决与审议情况 公司第五届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 29 日审议通过了《关于前期会 计差错更正的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需 提交公司股东会审议。 四、 其他相关说明 证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-014 利尔达科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一 ...

三、资质(证明)材料复印件……………………………………… 第 12-16 页 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2026〕77 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）管 理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | | | 二、关于重要前期差错更正情况的说明………………………… 第 3—11 页 本鉴证报告仅供利尔达公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作任 何其他目的。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业 会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》 （证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定编制《关于重要前期差错更正情况的说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利尔达公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工 ...

1 2024 年度报告 2 公司年度大事记 | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 15 | | 第五节 | 重大事件 41 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 51 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 55 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 61 | | 第九节 | 行业信息 65 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 66 | | 第十一节 | 财务会计报告 74 | | 第十二节 | 备查文件目录 190 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）鞠磊保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-018 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年年度 业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (二)业绩预告情况 √年度净利润实现扭亏为盈 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 3,500.00～5,000.00 | -10,783.34 | 132.46%～146.37% | | 股东的净利润 | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，且同比大幅增长， 主要原因系： (一)业绩预告期间 1、一直以来，公司持续对物联网模块及系统解决方案业务进行研发投入， 产品的核心竞争 ...

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-012 利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台 www.bse.cn.披露的《前 期会计差错更正公告》（公告编号：2026-013）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的 ...

国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司关联交易的核查意 见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为利尔达 科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，对利 尔达履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等相关法律法规的规 定，对利尔达关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 | 年发生 2026 | 年与关联方 2025 | 年实际发生金 | | | | 金额 | | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | 采购产品、接受 | | | | 根据业务发展 | | 料和动力、接受 | 服务 | | 10,000,000.00 | | 需 ...