证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-092 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：张迪 6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-093 ...

证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-094 成都中寰流体控制设备股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本公司王卓然女士，因工作调动，自 2025 年 10 月 27 日起不再担任董事会秘书。 该人员持有公司股份 327,600 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象，离任 后继续担任公司业务相关职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 聘任陆甫先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不 ...