2025 年度现场检查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）的保荐机构，负 责公司的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐 机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行定期现场核 查并出具定期现场核查报告。 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：一诺威 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李海宁 | 联系电话：0512-62938583 | | | | 保荐代表人姓名：李俊 | | | | | 现场检查人员姓名：李海宁、刘蕴松 | | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | | 现场检查时间：2026 年 月 日 1 28 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会 是 | | 否 | 不适用 | | 运作情况 | | | | | 现场检查手段 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-012 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 报告期末，公司总资产为 2,857,280,888.17 元，较报告期初增长 13.60%；归 属于上市公司股东的所有者权益 1,648,625,778.10 元，较报告期初增长 7.09%； 归属于上市公司股东的每股净资产 5.66 元/股，较报告期初增长 7.09%。 （二）业绩变动的主要原因 报告期内公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均同比增长，业绩增长主要原因 是：公司持续推进新产品研发，积极拓展新应用领域；强化客户服务体系，结合 市场形势及时优化 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定， 对一诺威开展外汇套期保值业务事项进行了核查，有关情况如下： 一、业务开展的背景及目的 二、本次套期保值业务概述 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 6,000 万 美元或等值外币的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，在有效期内， 上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务预 计占用的金融机构授信额度不超过 2,000 万元人民币。 （二）交易方式 1、交易品种：远期结售汇、人民币与外币掉期、即期/远期外汇买卖、外汇 掉期、人民币与外汇期权、外汇期权、人民币外汇货币掉期等。 2、交易涉及的币种：公司 ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-009 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 2 月 11 日第四届董事会第十六次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇 率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《山东一诺威 聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指是以正常的生产经营为基 础，在具有相关业务经营资 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-007 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。现将外汇套期保值业务相关情况说明 如下： 一、业务开展的背景及目的 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 6,000 万美元或等值外币的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，在有效期 内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业 务预计占用的金融机构授信额度不超过 2,000 万元人民币。 （二）交易方式 1、交易品种：远期结售汇、人民币与外币掉期、即期/远期外汇买卖、外汇 掉期、人民币与外汇期权、外 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-008 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、业务开展的背景及目的 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称公司）出口业务主要采用美元、 欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造 成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控 股子公司拟开展与主营业务相匹配的外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、本次套期保值业务概述 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 6,000 万美元或等值外币的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，在有效期 内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业 务预计占用的金融机构授信额度不超过 2,000 万元人 ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-006 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈海良、司书海、武恒光、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司 拟 ...

首次回购暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-005 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开公 司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，该议案 已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 (二)回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、主营业务 发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于股权激励，以此进一步完善公司治理结构，确保公司长期经营目标的实现，提 升公司整体价值。 (三)回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 (四)回购价格 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 15.73 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-004 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，并于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披 露了《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书公告》 (公告编号：2026-003）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十七条规 定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2026 年 1 月 22 日)登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例，具体如 下： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 27 日 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 徐军 ...

Group 1 - In the past month (from December 27, 2025, to January 26, 2026), a total of 18 companies listed on the Beijing Stock Exchange (BSE) received institutional research, with Xingchen Technology being the most notable, attracting 31 participating institutions [1] - Among the 18 companies, 16 were researched by brokerages, 11 by funds, 5 by private equity, and 4 by insurance companies [1] - The companies that received the most attention from institutions include Tietuo Machinery, Wuxin Tunnel Equipment, and Jikang Technology, with 27, 23, and 16 participating institutions respectively [1] Group 2 - The average market capitalization of all companies on the BSE as of January 26 was 3.327 billion yuan, while the average market capitalization of the companies that received research was 4.205 billion yuan [2] - The companies with the highest market capitalization among those researched include Kaifa Technology, Fujida, and Jinhua New Materials [2] - The average stock price increase for the researched companies over the past month was 5.46%, with notable gainers including Tianrun Technology, Tairis, and Fujida, which saw increases of 24.61%, 18.46%, and 13.52% respectively [1][2]