证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-024 山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票解除限售公告 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 171,200,500 | 58.80% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 119,932,248 | 41.20% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 119,932,248 | 41.20% | | | 总股本 | 291,132,748 | 100.00% | 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等规定的减持预披露主体，若 后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-022 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 15 日 15:00—2026 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-016 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐冯逸如、武恒光、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提 ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-017 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》， 同意公司将回购股份用途由"维护公司价值及股东权益所必需"变更为"实施员 工持股计划或者股权激励"。现就有关事项公告如下： 一、变更前回购股份方案基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于实施稳定股价 方案回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以竞价方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份数量不少于 2,911,328 股， 不超过 5,822,654 股，回购价格不超过 10.81 元/股，回购股份的实施期限为自股 东 ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-018 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 综上所述，公司制定的《激励计划（草案）》符合相关法律法规的规定和公 司实际情况，有利于建立健全公司长期有效激励与约束机制，充分调动经营管理 团队与核心骨干员工的积极性，提升公司经营业绩、促进稳定健康和长远可持续 发展，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意实施本次股权激励计划。 董事会薪酬与考核委员会 关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"） ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-019 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 首期限制性股票激励计划 （草案） 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 二零二六年三月 -1- 声 明 本公司及董事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带责任。 特 别 提 示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为山东一诺威聚氨 酯股份有限公司（以下简称"一诺威"、"本公司"或"公司"）从二级市场回购的本 公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总数量为 1131.1 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 29,113.2748 万股的 ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-020 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 首期限制性股票激励计划激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激 励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 拟获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万股） | 授出权益数量 | 告日公司股本总 | | | | | | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 陈海良 | 董事、副总经理 | 20 | 1.77% | 0.07% | | 2 | 牛富刚 | 董事 | 20 | 1.77% | 0.07% | | 3 | 司书海 | 职工代表董事 | 10 | 0.88% | 0.03% | | 4 | 高振胜 | 董事会秘书 | 20 | 1.77% | 0. ...

首期限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 国枫律证字[2026]AN032-1号 北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、 本激励计划的主体资格…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、 本激励计划内容的合法合规性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、 本激励计划涉及的法定程序 | | 四、 本激励计划的激励对象 | | 五、 本激励计划的信息披 ...

首期限制性股票激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为保证山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）首期限制性股 票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含全资子公 司，下同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员及公司其他重要人员诚 信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公 司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构， ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-015 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开公 司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，该议案 已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 (二)回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、主营业务 发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于股权激励，以此进一步完善公司治理结构，确保公司长期经营目标的实现，提 升公司整体价值。 (三)回购方式 本次拟回购股份数量不少于 2,600,000 股，不超过 5,200,000 股，占公司目前总股 本的比例为 0.89%-1.79%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计 ...