证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-098 聘任宁晓龙先生为公司采购总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 46,000 股，占公司股本的 0.0158%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章 程》等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及《公司章 程》的规定。 （二）人员变动对公司的影响 山东一诺威聚氨酯股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司采购总监的议案》。 ...

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-096 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐冯逸如、牛富刚、武恒光、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日 ...