证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-119 莱赛激光科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 1 二、工商登记变更情况 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项 主要为《公司章程》及公司董事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外， 公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《登记通知书》 莱赛激光科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 27 日 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所 信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修 ...

证券代码：920365 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-118 二、本次变更签字注册会计师、项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录、 独立性情况 莱赛激光科技股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，于2025年5月15日 召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于2025年4月25日和2025年5月16日在北京证券交易所披露 平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编 号：2025-022）和《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-037）。 近日，公司收到立 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话通知方式发 出 证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-117 莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司 结合自身经营、管理与财务状况等编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2025 年 第三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025- 116）。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 10 月 20 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于参股公司杭州西晨科技有限公司 拟增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，具体情况如下： 一、本次增资的基本情况 公司参股公司杭州西晨科技有限公司（以下简称"西晨科技"） 因经营需要 拟增加注册资本34.188万元。根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司放 弃本次增资的优先认缴权，本次增资将由YANG LIU、赵强、关联自然人陆建红、 袁伟栋四人全额认缴。本次增资后，公司持有西晨科技的股权将由35%下降至 31.50%。本次增资完成前后，西晨科技股权结构如下： | 股东名称 | 增资前股权结构 | | 增资后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 比例 | 金额（万元） | 比例（%） | | 莱赛激光 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-114 莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股 份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参股公司杭州西晨科技有限公司拟增资暨公司放弃优先认 缴权的议案》 1.议案内容： 公司参股公司杭州西晨科技有限公司（以下简称"西晨科技"）因经营需要 决定增加注册资本，根据莱赛 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-111 莱赛激光科技股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、 高级管理人员换届暨证券事务代表及审计部负责人聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 10 月 10 日审议并通过： 选举何晓燕女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生 效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日审议并 通过： 选举陆建红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该 人员持有公司股份 23,790,000 股，占公司股本的 24.9240%，不是失信联合惩戒对象 ...

证券代码： 920363 证券简称： 莱赛激光 公告编号：2025-110 莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由2025年 第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025 年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专 门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会共五个专门委员会。公司第四 届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下： 1、审计委员会：蔡志军（主任委员）、金银龙、张敏俐； 2、提名委员会：金银龙（主任委员）、黄志敏、陆建红； 5、环境、社会及治理（ESG）委员会：陆建红（主任委 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-112 莱赛激光科技股份有限公司 2025年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月24日以电话通 知方式发出 6.召开情况：合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：工会主席何晓燕 本次职工代表大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 鉴于公司第三届董事会于2025年10月任期届满，为了促进公司规范、健 康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会设 置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。经与会职工代表审议， 现选举何晓燕为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大 会选举通过之日起至第四届董事会任 ...

2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-108 莱赛激光科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 公司高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长陆建红 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,706,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.6951%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情 ...

北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0431 号 致：莱赛激光科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受莱赛激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次临时股东会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《莱赛激光科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50 ...