证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-128 莱赛激光科技股份有限公司 新增关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据实际经营需要，公司 2025 年 10 月对常州宇智峰云航空科技有限公 司投资 100 万元，并及时履行了董事长决定审议程序。因投资方与原股东关 于被投资公司的经营理念等存在分歧，经各方协商一致，常州宇智峰云航空 科技有限公司决定向各位投资人退还该投资，其中 87.5 万元已退回给公司， 另有 12.5 万元及投资款利息 66.94 元合计 125,066.94 元需等待资产变现支 付。为保护上市公司股东利益，常州宇智峰云航空科技有限公司委托陆建红 先行支付给公司，陆建红的代付行为构成关联交易。根据公司《关联交易管 理制度》的规定，上述关联交易事项需经董事会审议。 （二）决策与审议程序 2025 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于新增 关联交易的议案》，陆建红、张敏俐均为关 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-125 莱赛激光科技股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2025 年 12 月 8 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 2.变更后采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 二、表决和审议情况 公司于 2025 年 12 月 5 日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第二 次会议和第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》， 同意公司对会计估计进行变更，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本 议案无需股东会审议。 本次调整仅涉及新建房屋建筑物的折旧年限调整，净残值率保持不变。 （三） ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-121 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear. ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-120 莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股 份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话通知方式发 出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司根据实际经营需要，对 2026 年度的日常性关联交易进行了预计，编制 了《莱赛激光科技股份有限公司预计 2026 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-119 莱赛激光科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 1 二、工商登记变更情况 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项 主要为《公司章程》及公司董事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外， 公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《登记通知书》 莱赛激光科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 27 日 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所 信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修 ...

证券代码：920365 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-118 二、本次变更签字注册会计师、项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录、 独立性情况 莱赛激光科技股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，于2025年5月15日 召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于2025年4月25日和2025年5月16日在北京证券交易所披露 平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编 号：2025-022）和《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-037）。 近日，公司收到立 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话通知方式发 出 证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-117 莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司 结合自身经营、管理与财务状况等编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2025 年 第三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025- 116）。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 10 月 20 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于参股公司杭州西晨科技有限公司 拟增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，具体情况如下： 一、本次增资的基本情况 公司参股公司杭州西晨科技有限公司（以下简称"西晨科技"） 因经营需要 拟增加注册资本34.188万元。根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司放 弃本次增资的优先认缴权，本次增资将由YANG LIU、赵强、关联自然人陆建红、 袁伟栋四人全额认缴。本次增资后，公司持有西晨科技的股权将由35%下降至 31.50%。本次增资完成前后，西晨科技股权结构如下： | 股东名称 | 增资前股权结构 | | 增资后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（万元） | 比例 | 金额（万元） | 比例（%） | | 莱赛激光 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-114 莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股 份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参股公司杭州西晨科技有限公司拟增资暨公司放弃优先认 缴权的议案》 1.议案内容： 公司参股公司杭州西晨科技有限公司（以下简称"西晨科技"）因经营需要 决定增加注册资本，根据莱赛 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-111 莱赛激光科技股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、 高级管理人员换届暨证券事务代表及审计部负责人聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 10 月 10 日审议并通过： 选举何晓燕女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生 效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日审议并 通过： 选举陆建红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。该 人员持有公司股份 23,790,000 股，占公司股本的 24.9240%，不是失信联合惩戒对象 ...