证券代码： 920363 证券简称： 莱赛激光 公告编号：2025-110 莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由2025年 第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025 年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专 门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会共五个专门委员会。公司第四 届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下： 1、审计委员会：蔡志军（主任委员）、金银龙、张敏俐； 2、提名委员会：金银龙（主任委员）、黄志敏、陆建红； 5、环境、社会及治理（ESG）委员会：陆建红（主任委 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-112 莱赛激光科技股份有限公司 2025年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月24日以电话通 知方式发出 6.召开情况：合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：工会主席何晓燕 本次职工代表大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 鉴于公司第三届董事会于2025年10月任期届满，为了促进公司规范、健 康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会设 置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。经与会职工代表审议， 现选举何晓燕为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大 会选举通过之日起至第四届董事会任 ...

2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-108 莱赛激光科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 公司高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长陆建红 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,706,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.6951%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情 ...

北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0431 号 致：莱赛激光科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受莱赛激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次临时股东会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《莱赛激光科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50 ...

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-109 莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股 份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已经 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定， ...