证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-017 (一)业绩预告期间 珠海派诺科技股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、本期业绩重大变化的主要原因 一、本期业绩预告情况 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 √年度实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 700.00～1,000.00 | 2,968.89 | -76.42%～-66.32% | | 股东的净利润 | | | | 目前，公司正处于战略投入与业务规模扩张的关键叠加期。未来，公司将 持续紧抓行 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-010 珠海派诺科技股份有限公司 三、回购基本情况 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日召开第五届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议。本议案尚需提交 公司股东会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《珠海派诺科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（ 以下简称"《激励计划》"）之"第十四章 公司/激励对象发生异动的处理"之 "二、激励对象个人情况发生变化"之"（三）激励对象离职"的规定："激励 对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续 约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日 起激励对象 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等法规文件的要求，对派诺科技开展 期货套期保值业务的情况进行了核查，并出具核查意见。具体情况如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 碳酸锂、铜是公司新能源产品电芯、电缆的主要原材料，为了规避碳酸锂、 铜的价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能， 为规避价格波动对公司经营业绩所造成的不利影响，减少因原材料价格波动造成 的产品成本波动，公司拟开展碳酸锂、铜商品的套期保值业务。 二、期货套期保值业务基本情况 1、交易品种：碳酸锂、铜 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于 内控体系不完善造成的风险。 2、投入资金金额及有效期：公司开展套期保值业务的风险保证金 ...

北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2025 年股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 汉坤(证)字[2025]第 33924-3-O-4 号 HANKUN 汉 坤 律师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话:(86 755) 3680 6500;传真:(86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 海口 · 武汉 · 香港 · 新加坡 · 纽约· 硅谷 www.hankunlaw.com r and the first for the production of the states of 北京市汉坤(深圳)律师事务所 法律意见书 北京市汉坤(深圳)律师事务所 北京市汉坤(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受珠海派诺科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"派诺科技")的委托,担任派诺科技 2025年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,并根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-015 珠海派诺科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2026 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第三十三次会 议审议通过。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）期货套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范 套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司及所有子公司。 第三条 公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，目的是借助期货市场 的价 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-006 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人珠海派诺科技股份有限公司董事会，现提名余新培先生、张晓玲女 士、田铁勇先生为珠海派诺科技股份有限公司股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任珠海派诺 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与珠海派诺科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 15 日审议并通 过： 证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-005 珠海派诺科技股份有限公司董事换届公告 提名李健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 8,998,600 股，占公司股本的 8.28%，不 是失信联合惩戒对象。 提名邓翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,519,700 股，占公司股本的 13.36%， 不是失信联合惩戒对象。 提名何立林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 864,475 股，占公司股本的 0.80%，不 是失信联合惩戒对象。 提名余新培先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股 ...

珠海派诺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张晓玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人张晓玲，已充分了解并同意由提名人珠海派诺科技股份有限公司董事 会提名为珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海派诺科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-007 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-013 珠海派诺科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日召开第 五届董事会第三十三次会议、第五届董事会审计委员会第二十七次会议，审议通 过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。现将 有关情况公告如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 碳酸锂、铜是公司新能源产品电芯、电缆的主要原材料，为了规避碳酸锂、 铜的价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能， 为规避价格波动对公司经营业绩所造成的不利影响，减少因原材料价格波动造成 的产品成本波动，公司拟开展碳酸锂、铜商品的套期保值业务。 二、期货套期保值业务基本情况 1、交易品种：碳酸锂、铜 2、投入资金金额及有效期：公司开展套期保值业务的风险保证金账户资金 总额不超过3,000.00万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-007 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（田铁勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人田铁勇，已充分了解并同意由提名人珠海派诺科技股份有限公司董事 会提名为珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海派诺科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事 ...