证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-007 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（田铁勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人田铁勇，已充分了解并同意由提名人珠海派诺科技股份有限公司董事 会提名为珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海派诺科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-007 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（余新培） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人余新培，已充分了解并同意由提名人珠海派诺科技股份有限公司董事 会提名为珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海派诺科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （九）《银行业金 ...

关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-012 珠海派诺科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 108,679,849 | | 元。 | 108,653,850 元。 | | 第二十条 | | 公司设立时发行的股份总数 | 第二十条 公司设立时发行的股份总数 | | 为 | 6,000.00 | 万股、面额股的每股金额 | 为 6,000.00 万股、面额股的每股金额 | | 为 | 1 | 元；公司已发行股份总数为 | 为 1 元 ； 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为 | | 108,679,849 | | 股，均为人民币普通股。 | 108,653,850 股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外 ...

北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 法律意见书 汉坤(证)字[2026]第 33924-2-O-1 号 HANKUN 汉 坤 律师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話: (86 755) 3680 6500; 傳真: (86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约· 硅谷 www.hankunlaw.com t and the state of the states of the states of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the states of the st 14:17 AM I r 2017 11:11 PM IST 11:10 10 September 2017 11:00 PM IST 1 2026 年第一次临时股东 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-002 珠海派诺科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,035,620 股，占公司有表决权股份总数的 45.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 2.回避表决情况 关联股东张念东、宿迁图灵投资中心（有限合伙）回避表 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-016 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会 议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 1 日 15:00—2026 年 2 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-004 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 本议案下设如下子议案： 1.1《关于提名李健先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-001 珠海派诺科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开第 五届董事会第三十一次会议、第五届董事会审计委员会第二十五次会议审议通 过了《关于注销柳州派诺云能源科技有限公司的议案》，公司全资子柳州派诺 云能源科技有限公司（简称"柳州派诺云"）自设立之初未开展业务，公司根 据发展规划和实际需要，拟注销柳州派诺云。 类型：有限责任公司 法定代表人：张念东 注册资本：100万人民币 成立日期：2022年6月10日 住所：柳州市柳南区柳工大道1号柳工·颐华城10栋2单元7-1 经营范围：一般经营项目：储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务； 工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；单位后勤 管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务； 电气设备修理；信息系统运行 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的 核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有 关规定，对派诺科技预计 2026 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： （二）关联方基本情况 | 序 | 企业名 | 住所 | 企业 | 法定 代表 | 关联关 | 关联交易类型 | 预计 2026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | | | 系 | | 年发生金额 | | | | | 类型 | 人 | | | | | | 深圳栅 | 深圳市南山区 西丽街道西丽 | 有限 | | | 向关联方购买 | | | 1 | 格信息 | 社区打石一路 | 责任 | 吴小 ...

证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-164 珠海派诺科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通 过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据 本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 ...