龙竹科技集团股份有限公司 关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况 龙竹科技集团股份有限公司定于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，股权 登记日为 2026 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交 易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号： 2026-034。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2026 年 3 月 31 日，公司董事会收到单独持有 21.32%股份的股东连健昌书面提交的 《关于提请龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-043 第二条 本制度适用于下列人员： 龙竹科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2026 年 3 月 31 日收到单独持有 21.32%股份的股东连健昌 书面提交的《关于提请龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会增加临 时提案的函》，提请在 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时 提案，即审议《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 二、 分章节列示制度主要内容： 龙竹科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《龙竹科技集团 ...

（一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-034 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 3 月 26 日，龙竹科技集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第 四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的 议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-040 龙竹科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示： 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □实施员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、其他持股 5%以上股东及其一致 行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划， 将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露义 务。 3. 相关风险提示 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价 格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；2、本次回购存 在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、 外 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-035 龙竹科技集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公 司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行累 计融资额低于 1 亿元且低于最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公 司 2025 年年度股东会审议。本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和 ...

龙竹科技集团股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2025 年度 是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 台 (http://a 关于龙竹科技集团股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZF10150 号 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占 用资金情况说明")。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是贵公司管理 层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情 况,占用资金情况说明应当与已审计财务报 ...

龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 龙竹科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-85 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10148 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ne 监管平台 (http: 一、审计意见 我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称龙竹科技)财 务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

2025 年度 龙竹科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10149 号 龙竹科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了龙竹科技集团股份有限公司(以下简称"龙竹科 技")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是龙竹科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-019 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吴贵鹰及独立董事陈东因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制的《2025 年年度报告》及其摘要的 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-033 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度不进行利润分配的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2025 年度利润分配情况说明 公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议了《关 于公司 2025 年度权益分派预案的议案》。根据公司 2025 年度经营情况及已实施 的权益分派情况，决定 2025 年年度利润不分配、不转赠。 鉴于公司 2025 年第三季度已实施了中期现金分红，结合当前行业发展态势、 公司经营现状及中长期战略布局，为保障核心业务投入、项目建设、研发创新与 营运资金储备，增强抗风险能力与可持续发展能力，维护股东长远利益，董事会 决定本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配 利润结转至下一年度，全部用于公司业务拓展与战略落地。 二、公司章程关于利润分配的条款说明 《公司章程》第一百六十九条规定：公司实行持续、稳定的利润分配政策， 公司利润分配 ...